Адвокатите на собственика на казино в Ню Хемпшир се борят с обвиненията в измама по време на изслушването
Sanborn притежава казино Concord в рамките на The Draft Sports Bar and Grill в Конкорд и се стреми да отвори друго, много по-голямо място за благотворителни игри на няколко мили (километри) далеч. Но комисията твърди, че лицензът му трябва да бъде отнет поради четири причини, въпреки че се нуждае само от една. В него се казва, че той неправомерно е получил федерални средства, погрешно е представил как е изразходвал парите, плащал си е големи суми като наем и като цяло не е успял да води точни записи.
„Този случай е за доверието на обществото в благотворителните игри. Става дума за отговорност“, каза старши помощник-главният прокурор Джесика Кинг. „В основата си доказателствата ще покажат, че г-н Санборн е смесвал средства, погрешно е етикетирал личните разходи като бизнес разходи и е управлявал финансово базиран бизнес без оглед на важни разпоредби, въведени като предпазни мерки в тази високорискова индустрия.“
Според разследването Санборн е получил измамно $844 000 финансиране от Администрацията за малък бизнес между декември 2021 г. и февруари 2022 г. Казината и благотворителните съоръжения за игри не са отговаряли на условията за такива заеми, но Санборн е пропуснал името на фирмата си, “ Concord Casino” от молбата си и посочи основната си бизнес дейност като „разни услуги.”
Той е обвинен, че е похарчил $181 000 за две състезателни коли Porsche и $80 000 за Ferrari за жена си. Санборн също си е платил повече от $183 000 за това, което той характеризира като наем за имотите си в Конкорд, казаха следователите.
Във встъпителното си изявление адвокатът на Санборн каза, че плащанията за наем отразяват разширяването на казиното до множество етажи от сградата му, и че комисията е стигнала до заключения относно бизнес разходите въз основа на вътрешни документи, които все още не са коригирани за окончателно отчитане. Но основният проблем, каза Марк Найтс, е, че целият случай на щата е изграден върху твърдения за заема за облекчаване на COVID-19, които не са доказани.
Сенборн имаше съмнения, че бизнесът отговаря на условията, каза той, но разчиташе на съвета на консултант. Това не го прави измама, добави Найтс.
„Това е непълна история, която има зеещи пропуски в доказателствата, които са резултат от непълно и, честно казано, небрежно разследване“, каза той.
Единственият свидетел на държавата беше одиторът на Лотарийната комисия Лейла Макдоноу, която каза, че е изключително загрижена за нередностите в документацията на Sanborn. В сравнение с други собственици на казина, той не изглеждаше да приема сериозно спазването на държавните разпоредби, свидетелства тя.
„Работата с него беше най-трудната и предизвикателна. Той изглежда не смята, че правилата и законите се отнасят за него“, каза тя.
По време на кръстосан разпит Макдона призна, че описва Sanborn като кооперативен през 2021 г. и каза, че е изглеждал готов да коригира всички идентифицирани проблеми от нейния одит.
По времето, когато обвиненията бяха обявени през август, служители казаха, че федералните власти са били уведомени и че щатът е започнал наказателно разследване.
