Британец, обвинен в управление на схема на Понци за вино за 100 милиона долара
Г-н Бъртън беше екстрадиран в петък в Източния окръг на Ню Йорк от Мароко, където беше арестуван през 2022 г., след като влезе в страната с фалшив зимбабвийски паспорт. Неговият съподсъдим, 56-годишният Джеймс Уелсли, остава в процедура за екстрадиране в Обединеното кралство.
Ако бъдат признати за виновни, и двамата мъже са изправени пред до 20 години затвор.
Обвинението твърди, че най-малко от юни 2017 г. и продължавайки до февруари 2019 г. г-н Бъртън и г-н Уелсли привличат инвеститори, включително жители на Източния окръг на Ню Йорк, наред с други места, конференции за инвеститори, провеждани в Съединените щати и в чужбина.
Обвиняемите твърдяха пред инвеститорите, че Bordeaux Cellars е посредничило при отпускане на заеми между инвеститори и богати колекционери на вино, които ще бъдат напълно обезпечени с колекции от вино с висока стойност. вина, отколкото отразени документи за заем, включително вино от Domaine de la Romanee-Conti в Бургундия и Chateau Lafleur в Бордо, показват съдебни документи, получени от Ройтерс.
Прокурорите казаха, че г-н Бъртън и г-н Уелсли са използвали множество псевдоними и заемни постъпления за извършване на измамни лихвени плащания на инвеститори или за лични разходи в схемата.
Обвиняемите обещаха, че инвеститорите ще получават редовни лихвени плащания от кредитополучателите и че избите на Бордо ще запазят попечителството на виното, осигурявайки заемите, докато заемите бяха непогасени.
„С успешното екстрадиране на Бъртън в източния окръг на Ню Йорк, той сега ще вкуси справедливостта за схемата за изискани вина, за която се твърди в обвинителния акт“, заяви американският прокурор Бреон Пийс.
„Това прокуратура изпраща съобщение до всички извършители на глобални измами, че можете да бягате от правоприлагащите органи, но не завинаги.“
Г-н Пийс благодари на мароканските власти за тяхната помощ с ареста и екстрадицията на г-н Бъртън.
