DWP нарежда на човек, който е поискал обезщетения за близо 200 фалшиви деца, да върне £2 милиона
Измамник с обезщетения е нареден да върне £2 милиона, след като е откраднал самоличността на близо 200 деца.
На 42-годишния Али Бана Мохамед от Манчестър е казано да покрие разходите в рамките на три месеца или да бъде осъден на девет години затвор. Измамникът беше пратен зад решетките миналата година, след като измами данъкоплатците с около £1,7 милиона.
Като част от измамата той помоли приятелите и семейството си да подадат искове за обезщетения под 70 различни имена и използва неуспешните актове за раждане на 188 деца. Въпреки това HMRC забеляза обаждания от два идентични телефона в това, което те предположиха, че са несвързани искове.
HMRC започна разследване, наречено Operation Paratrooper, и установи, че Мохамед и още шестима души са направили искове за детски надбавки и данъчен кредит със 70 имена от датите април 2007 г. и юли 2016 г.
Мохамед имаше "сравнително лесен" начин да следи престъпленията си и скриваше ръкописни книги в гардероба си, които описваха подробно какво е направил. Той призна за 29 престъпления и беше осъден на три години и половина затвор през 2022 г. Измамникът вече излежаваше 16 години зад решетките във връзка с наркотици и имиграционни престъпления.
Шест от хората, които са му помогнали да извърши измамните дейности, също бяха осъдени на общо 13 години затвор миналата година, съобщава Metro. Присъдата на един от тях беше условна. Кевин Слак, обвинителят, каза по-рано пред съда: „Индивидуалните конспирации, в които е участвал всеки от тези шестима обвиняеми, формират по-малки части от масивна измама, извършена от Али Бана Мохамед.
„Неговата измама беше насочена към Системата за данъчен кредит и детски надбавки в Обединеното кралство. Специално разследване доведе до установяването, че Али Бана Мохамед е имал напреднали искове за детски надбавки и данъчен кредит за приблизително 70 различни имена на възрастни за период от девет години между април 2007 г. и юли 2016 г.
"Общо 188 различни деца, които бяха изцяло фиктивни, бяха заявени за тези искове. Общо £1,766,594.87 бяха изплатени във връзка с тези измамни искове, включващи £345,642.80 плащания за детски надбавки и £1,420,952.07 плащания на данъчен кредит .”
Сега на Мохамед е казано да върне £2,164,828.30 след изслушване за конфискация в Кралския съд на Ливърпул. Министърът на труда и пенсиите Мел Страйд коментира: „Нашата социална система се основава на справедливост и ние ще се уверим, че онези, които се нуждаят от нашата помощ, я получават, а онези, които искат да експлоатират системата, са изправени пред правосъдието. Тъй като измамите с облаги стават все по-сложни, ние също трябва да го направим. Този последен случай е доказателство за упоритостта на нашия експертен екип за борба с измамите, който миналата година спести на трудолюбивия данъкоплатец £1,1 милиарда.“
