Съпругът на Мишел Моне, Дъг Бароуман, не успява да отхвърли делото за данъчна измама за £5 милиона
Богатият съпруг на баронеса Моне беше изправен пред съда за данъчна измама вчера, след като не успя да отхвърли делото.
Дъг Бароуман и шестима съобвиняеми са изправени пред съда в Испания по дело за присвояване на £5 милиона. Сутиенът Мишел Моне не беше с 58-годишния си съпруг в съда, който е изправен пред пет години и половина затвор, ако бъде признат за виновен . Двамата са поотделно разследвани за измама от Националната агенция за борба с престъпността за участието им в сделка за ЛПС „VIP lane“ за £200 милиона, разкрита за първи път от Mirror. Около 75 милиона британски лири от техните активи са замразени със съдебна заповед, но двамата отричат всички неправомерни действия.
Бароуман пристигна в съда в северния испански град Сантандер тази сутрин [вторник] с надеждата за ранна оправдателна присъда, преди да е зае позицията. Адвокатът на Дъг Бароуман твърди, че законодателството за давността означава, че е твърде късно да се предприемат действия срещу него. Но тримата съдии решиха, че делото трябва да продължи.
Делото е свързано със съвместната собственост на Barrowman върху испански кабелен завод и плащането на €6,3 милиона (£5,4 милиона) на свързана британска компания преди 15 години . Испанската държавна прокуратура твърди, че плащането е било за „несъществуващи“ услуги и е било изтеглено от местната фирма B3 Cable и прехвърлено в Обединеното кралство за „незаконна облага“. лично чрез пари или други облаги като пенсии или бонуси. По-късно B3 се срина със загубата на 213 работни места. Началото на шестдневното публично изслушване в провинциалния съд на Кантабрия започна с изказване на двама от седемте обвиняеми. Бароуман трябва да даде показания утре [сряда].
По-ранно гражданско дело от 2016 г. освободи човека от вината за фалита през 2012 г. на фабриката за кабели за 18,8 милиона евро (16 милиона паунда), която купиха през май 2008 г. с банково финансиране. Но роденият в Глазгоу Бароуман, един от двамата най-големи акционери в вече несъществуващата B3 Cable Solutions Spain, беше обвинен след отделно наказателно разследване.
Държавните прокурори искат той да бъде осъден на три години затвор, ако бъде осъден за присвояване и две и половина години за предполагаемото данъчно престъпление.
Сътрудниците Пол Руоко и Марк Уилямс, които заедно с Бароуман държаха близо 60 процента от акциите на B3 Cable, са изправени пред същите искания за затвор.
Други четирима мъже, бивши директори на B3 Cable, наречени Дейвид Пауъл, Тимъти Ив, Стивън Елис и Майкъл Уолтън, рискуват да бъдат осъдени до шест години затвор всеки, ако бъдат осъдени и по двете обвинения. Делото на прокуратурата се върти около плащане от 6,3 милиона евро (5,4 милиона британски лири) от кабелната компания през юли 2008 г. на „свързана“ британска компания, наречена Axis Ventura, която Бароуман основа и няколко от обвиняемите бяха директори.
Британските бизнесмени казват, че плащането е консултантска такса за работа, свързана с покупката на кабелната фирма и обезпечаването на банковото финансиране. Но испанските държавни прокурори и прокурорите, действащи от испанската данъчна агенция, твърдят, че Axis Ventura не е работила по сделката. Данъчната такса е свързана с факта, че част от плащането - 1,7 милиона евро (1,4 милиона британски лири) - е била компенсирана от данъка, като се твърди, че е измамила испанската хазна за 508 000 евро (433 000 евро).
Прокурорите също са искайки глоби между £1,3 милиона и £1,7 милиона за всеки от обвиняемите по присъда. Бившият финансов директор на Axis Ventura Дейвид Пауъл каза днес, че Barrowman е имал водеща роля в закупуването на фабриката за кабели. Ернесто Сагуйо, един от тримата съдии, които отхвърлиха опитите процесът да бъде спрян в единадесетия час, каза: „Дали въпросите като срока за обвинението за данъчни престъпления са били прекъснати или не е нещо, с което ще се занимаем, когато става въпрос за присъда и присъда.”
Г-н Barrowman отказа коментар, докато напускаше съда с такси вчера. Това идва след като около £75 милиона активи, свързани с Barrowman и Mone, 52, са били замразени или ограничени със съдебна заповед, стана ясно миналата седмица. Съдебното разпореждане, получено от Financial Times, обхваща поредица от активи, включително градска къща с шест спални в Белгравия, провинциално имение на остров Ман и девет имота в Глазгоу, притежавани чрез офшорни компании.
То също така обхваща 15 сметки в престижни банки Coutts, Hoares и Goldman Sachs. Съдебната заповед, издадена през декември, блокира продажбата на някои активи на двойката и налага ограничения върху други. То последва заявление от Кралската прокуратура съгласно Закона за приходите от престъпна дейност и беше одобрено от Mone и Barrowman.
Техният говорител каза: „Дъг и Мишел не оспориха заявлението и бяха щастливи да предложат тези активи, което означава, че те могат да започнат по-бързо да доказват своята невинност. Министерството на здравеопазването съди PPE Medpro за повече от £130 милиона за рокли, които според него са нестерилни и не могат да се използват в NHS. PPE Medpro се бори с исковете. Баронеса Моне призна, че съжалява, че е излъгала Mirror за връзките си с PPE Medpro, но настоява, че тя и съпругът й не са направили нищо лошо.
Те приемат, че £65 милиона печалби от PPE Medpro са били прехвърлени на тръстове и сметки, свързани с г-н Бароуман и че баронеса Моне и нейните деца могат да се възползват. Миналия месец PPE Medpro финансира 70-минутен документален филм, пуснат в YouTube, а двойката се появи в политическото шоу на Лаура Куенсберг в най-гледаното време на BBC, оплаквайки се, че са били превърнати в „изкупителни жертви“ за по-широките пропуски на правителството по отношение на PPE.
The Mirror разкри, че двойката провежда огнена продажба на стойност £80 милиона на някои от най-ценните си притежания - поредица от имоти в Европа и Карибите, яхта и частен самолет - намалявайки исканата цена на някои активи.
