4 обвинени в разследване на измама на стойност 48 милиона долара, включваща бизнес за разпространение на огнестрелни оръжия в Онтарио

Четирима души са упрекнати в следствие на финансова скица на стойност 48 милиона $, съгласно районната полиция на Ватерло.

Полицията сподели, че отделът й за търговски измами неотдавна е приключил комплицирано, многогодишно следствие на локален бизнес за разпространяване на огнестрелни оръжия и муниции, дружно с компания за комерсиално финансиране.

Между 2016 година и 2020 година бизнесът за разпространяване е получил десетки милиони долари финансиране посредством потребление на подправени бизнес документи, съгласно полицейско известие за вести.

Получавайте настоящи национални вести

Предполагаемата машинация излезе нескрито през 2020 година по време финансови одити, които разкриха обилни нередности и в последна сметка доведоха до произвеждане по неплатежоспособност, сподели полицията.

„ Разследващите откриха, че доста от транзакциите, които бизнесът рапортува, в никакъв случай не са се случили “, се споделя в известието.

Полицията твърди, че забърканите също са изфабрикували връзки и са правили умишлени погрешни изказвания, с цел да създадат интервенцията да наподобява законна, с цел да обезпечат финансиране.

Разследващите споделят, че съвсем Издадени са 20 000 подправени фактури, което е довело до почти 48 милиона $ загуби.

В резултат на следствието са задържани 52-годишен мъж и 48-годишна жена от Лондон, Онтарио, 56-годишен мъж от Южен Фронтенак и 64-годишен мъж от Гуелф упрекнати.

И четиримата обвинени са упрекнати в машинация над $5000, подправяне, издаване на подправени документи и подправяне на бизнес документи.

Допълнителните обвинявания включват владеене на имущество, добито посредством закононарушение, пране на облаги от незаконна активност и машинация със идентичност.

Обвиняемите би трябвало да се явят в съда на по-късна дата.