Агенция за сонда Ed Привързва яхта, активи на стойност 131 крони във Forex Case
New Delhi:
Яхта, лодка, две къщи и някои други активи, ситуирани в Испания и на стойност повече от 131 рури, са прикрепени според закона за пране на пари в дело против „ машинация “ на Forex платформа за търговия с трамбовки, която се твърди, че е изневерила многочислени вложители, директорката на правоприлагането е споделила в четвъртък. Процоров, ръководителят зад Октафкс, " Федералната организация за сонди се споделя в изказване.
Временна заповед е издадена според Закона за попречване на пране на пари (PMLA), с цел да прикрепи първокласна яхта, мини лодка, скъпа кола и два жилищни парцели в Испания. Те си костват 131,45 съветски крори, сподели Ед.
Яхтата, наречена " Череша ", е италиански модел търговски транспортен съд, круиз в западното Средиземноморие, добави. Чрез платформата за търговия на Octafx Forex.
Octafx, сподели Ед, е неоторизиран форекс брокер, промотиран посредством шампионата за крикет в Индийската премиерна лига (IPL), като се събират средства, обществени медии и звезди, и „ изпиха “ средства, като събира пари на вложителите посредством Mule сметки в имената на подправените е-комерси компания. (BOGUS) Фирмите, с фиктивни шефове и манипулирани KYCS, налични доходни платежни шлюзове, представящи се като законни търговци, е открит. Адреси, с цел да затъмни неговите лъжливи интервенции от вложителите. Платформата „ манипулира “ търгува, с цел да докара до обилни загуби на вложителите, до момента в който пренасочва средствата в електронни портфейли и сметки на фиктивни предприятия, се споделя в организацията.
се подозира, че платформата е генерирала „ приходи от закононарушения “, които са в размер на най-малко 800 крони от неговите интервенции в Индия в единствено девет месеца, е издание. Изтеглена отвън Индия под прикритието на подправен импорт на услуги за субекти, следени от Прозоров в страни като Испания, Естония, Русия, Хонконг, Сингапур, ОАЕ и Англия.
Агенцията по -рано прикрепи активи на стойност 296 крони, в това число 19 парцела в Spain, благосъстоятелност на Prozorov. Той е подал два таблица по делото до момента, като е показал Octafx и 54 други организации като обвинени.
(с изключение на заглавието, тази история не е редактирана от чиновниците на NDTV и е оповестена от синдикирана емисия.)
