Агенцията за проучване Ед призовава Анил Амбани по дело за измама с заем

Дирекция за осъществяване (ED) прикани ръководителя на Reliance Group Анил Амбани на 5 август за разпит по отношение на хипотетично Rs 3000 крони, които ще костват банков заем, свързани с изпирането на пари. Периферни устройства от голям брой места.

Набезите бяха стартирани на 24 юли като част от хипотетичния дело за изпиране на пари, свързани с изпиране на пари, с изключение на доста други изказвания за финансови нередности с крори на рупии от избрани компании.

Претърсването, извършено под хранителни запаси на предвиждането на парите, които се изнасят. Тези пространства принадлежат на 50 компании и 25 души, в това число редица ръководители на фирмите на Anil Ambani Group. Повече от 25 индивида също бяха сложени под въпрос. 

Набезите се организираха след регистрацията на два първите осведомителни отчета (FIRs) от Централното бюро за следствие. 

също четете | Анил Амбани подкупи да банкови чиновници, с цел да изчистят заеми от 3000 крори: Източници

Източници в организацията за сонда по-рано обявиха, че следствието се отнася най-вече за обвинявания за противозаконни отклонения от заема от към 3000 рури, дадени от банката „ Да “ на групата на фирмите на Амбани сред 2017-2019 година Банковите промоутъри " получиха " пари в своите терзания. The agency is investigating this nexus of " bribe " and the loan.

The investigation flagged several red flags, including loans issued to companies with poor or unverified financial sources, use of common directors and addresses across multiple borrowing entities, lack of essential documentation in sanction files, routing of funds to shell entities and instances of " loan evergreening " -- where fresh loans were given to repay existing тези.

също четете | От застраховка на Reliance до жилища, проблемите на Anil Ambani на стойност хиляди крори

Reliance Power и Reliance Infrastructure, две компании от групата, на 26 юли осведомиха борсовите тържища, казвайки, че до момента в който признават действието, набезите имат „ безусловно никакво влияние “ върху техните бизнес интервенции, финансови резултати, акционери, чиновници, или други въздействия. Сподели личните си констатации с Ед, в това число Националната банка за жилищно настаняване (NHB), Ценни бумаги и борда на Индия (SEBI), Националният орган за финансово отчитане (NFRA) и Bank of Baroda.

SEBI показа отчет, подчертаващ съществени нередности в границите на Reliance Home Finance Limited (RHFL), групова компания. Според отчета портфейлът на корпоративния заем на компанията съвсем се е удвоил от 3 742 крони през финансовата 2017-18 до 8 670 крони през финансовата 2018-19 година

също прочетете | Reliance MF влага 2850 крони в банката YES, откъсна: Източници

настрана, Държавната банка на Индия (SBI) класифицира Reliance Communications (RCOM), групова компания на Анил Амбани, а самият г -н Амбани като " машинация ". SBI по -рано разгласи RCOM и г -н Амбани за сметки за измами през ноември 2020 година и подаде тъжба до CBI на 5 януари 2021 година Върховният съд в Делхи издаде заповед за статукво ден по -късно, което води до отдръпване на жалбата.