Агенцията за сонда Ед нахлува Керала Тръст над 220 крони чуждестранни фондове
Дирекцията за осъществяване (ED), Кочи зонална работа, организираше интервенции за търсене на 31 юли, на две места в Касарагод, Керала, според наредбите на Закона за ръководство на валутата (FEMA), 1999. Kunhahmed Musliyar Memorial Trust и неговият ръководител Ибрахим Ахмад Али, нерезидентен индианец (NRI).
предварителни следствия на Ед разкриха, че доверието е получило над Rs 220 крори след 2021 година от Ибрахим Ахмад Али, записани в сметките си като " необезпокоявани заеми. " Въпреки това, нямаше съглашения за заем, условия за лихви или графици за погасяване и до момента не са осъществени изплащания. Средствата произлизат от M/S Universal Lubricants LLC, компания, основана на ОАЕ.
при липса на подобаваща документи и в светлината на разясненията според раздел 2, параграф 1, писмен знак з) от Закона за контролиране на задграничните принос (FCRA), 2010 година, транзакцията наподобява дава отговор на задграничния принос. Доверието обаче не е записано според FCRA и няма нужното позволение и избрана банкова сметка на FCRA за законно приемане на такива средства.
ed е в допълнение, че част от задграничния принос е употребен за закупуване на земеделско земеделско нарушаване на регулаторните разпореждания. Освен това е открито, че доверието е получило 2,49 крони в брой от Ибрахим Ахмад Али, противоречащи на нормите на FEMA.
По време на търсенията Ед иззе за инкриминиращи документи, регистриращи записи на Ledger, показващи необезпечени заеми, паричната книга на Trust и корав диск, съдържащ финансови данни.
Показва се, че казусът демонстрира обилни несъгласия на FEMA. продължава.
