Активи на Индийската двойка Великобритания на стойност 85 руски крони, прикрепени в измама с недвижими имоти

Ню Делхи:

The Mumbai zonal office of the Enforcement Directorate (ED) has attached an immovable property in the UK belonging to Vinod Tanna and his wife in connection with a money laundering case linked to the Sai Group of companies.

The attachment was made on July 16 under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002.

According to the ED, the attached assets - Земята и постройката във Англия - бяха добити от Jayesh Tanna през 2017 година, употребявайки приходи от закононарушения в размер на почти 2,07 lakh паунда.

Фондовете се настояват, че са били откъснати посредством лъжливи средства, като изневеряват на същински вложители и жилища по време на интервала на престъпността.

изстрелването на следствието му в 2024 основани. Полицията в Мумбай.

Перлите на име Джейш Тана, Дълбок Тана и други - промоутъри на групата на Сай - като ключът обвинен. Полицията в Мумбай към този момент е подала таблици на таблици в множеството от тези случаи.

следствията до момента разкриха, че промоутърите на SAI Group са присвоени средства на купувачите от препоръчаните им планове за преустрояване в Мумбай.

средствата, предопределени за строителство и доставка. Измамата е предизвикала загуби в размер на 85,75 съветски крони, засягащи вложителите, истинските членове на обществото и купувачите в регионите DN Nagar, Andheri, Kandivali и Goregaon.

С това последно деяние общата стойност на активите, прикрепени от ЕД в този случай, са на 35,65 крори. По -нататъшно следствие е в ход, сподели Ед.