Американският търговия с черен списък на Китай, изпъстрения с грешки, остарели подробности

Хонконг:

Doris Au, продавач на ключалки и хардуер на порти в Хонконг в продължение на 25 години, получи писмо от своята банка, DBS Group, предишния юни, в което се показва, че нейната бизнес сметка ще бъде затворена. Банката даде малко пояснение, само че след това замрази сметката, убивайки бизнеса си с интернационалните снабдители, сподели тя.

Дорис Ау откри, откакто потърси онлайн, че друга компания с сходно име е добавена към американския търговия с черен лист през октомври 2023 година за „ даване на поддръжка на военната и/или отбранителната промишлена база на Русия през октомври 2023 година за„ даване на поддръжка на военната и//или отбранителната промишлена база на Русия през октомври 2023 година за „ даване на поддръжка на военната и/или защитата на защитата “. Входът разпознава два адреса, един от които беше склад на AU.

" Ние не сме тази компания. Това е изцяло неточност ", сподели Ау пред Ройтерс в склада си, подредени с ключалки, шарнири и плъзгащи се порти на добре известни марки. adding dozens of Chinese firms to its blacklist.

A Reuters review of almost 100 Chinese and Hong Kong companies added to the US entity list in 2023 and 2024 found more than a quarter, or 26 entries, contained erroneous details, such as incorrect names and addresses and outdated information.

For each listed entity, Reuters visited at least one address identified by the Ни, с цел да определим дали компаниите с черен лист към момента са там. Фирмите на тези места включваха салон за хубост, компания за преподаватели, масажен салон и съвещателен център.

В един уебсайт в Шенжен, Ройтерс откриваше останки от бурени, само че въпреки всичко Reusters са разкрили и доказателства за лимитирани предмети от някои предмети от някои предприятия и достави от някои, които са били лимитирани от свободни предмети от някои предни Илюстрирайки предизвикването да се съдържа достъп до сензитивна технология.

Списъкът на субекта, основан през 1997 година, се трансформира в все по -важен инструмент за ограничение на софтуерните прехвърляния в Русия и Китай, в това число полупроводници, което може да подкопае сигурността на Съединени американски щати. Той се ръководи от Бюрото за индустрия и сигурност (BIS), организация за отдел на търговията.

петима някогашни чиновници на Съединени американски щати признаха компликации при оценката на вероятните случаи на неверна идентичност и актуализиране на информация в листата на субекта, частично заради стеснен личен състав. BIS е " извънредно подценен ", сподели един.

Много изброени формирания са предни компании, съобщи Матю Борман, който до март беше старши формален от BIS, който надзова контрола на износа на Съединени американски щати, в това число тези, ориентирани към Китай и Русия.

" Предизвикателството е, че те могат да преминат към друг адрес с имена на разнообразни имена. за неточности в комерсиалния черен лист и всевъзможни дейности за отстраняването им.

основаният в Сингапур DBS отхвърли да разяснява случая на AU. В писмото си до AU, DBS не загатна листата на субекта, само че съобщи, че е прегледал бизнес акаунта й и е разкрил „ дейност/информация, която не е в сходство с профила на вашия акаунт. “

Търговски потоци

Съгласно администрацията на Байдън, Съединени американски щати се стремят да лимитират софтуерните прехвърляния, които са нужни за неговата война в Украйна. Съединени американски щати прибавиха стотици формирания, които да съдържат достъпа на Москва до такива съставни елементи, доста от които са направени в Китай. Той също по този начин употребява листата, с цел да ограничи достъпа на Китай до усъвършенствани благоприятни условия в AI, военна рационализация и квантова технология.

Тази наклонност продължава под Тръмп.

американският секретар на търговията Хауърд Луник съобщи през март, че Китай би трябвало да бъде възпрепятстван да получи американски чипс, отбелязвайки триумфа на китайския започващ AI DeepSeek. Той сподели, че Съединени американски щати ще внесат надзор на износа в бъдещи търговски покупко-продажби.

Министерството на търговията е поискала прочут триумф от контрола си за експорт в ствола на чип потоци към Русия през Хонконг и Китай. Но те не хващат всичко.

Украсенският мозъчен концерн KSE институт е намерил 76% от всички постоянно срещани предмети с висок приоритет, които евентуално ще бъдат закупени от Русия за своите стратегии за оръжие, в това число полупроводници, радарни и информационни уреди, са били ориентирани през Китай и Хонконг през 2023 година

Русия на Russers Show To the 92 Entity. През декември 2023 година най -новият месец, за който беше разполагаем цялостен набор от данни. Тези предмети, в това число полупроводници, бяха оценени на 7,5 милиона $.

Говорителят на държавното управление на Хонконг съобщи, че районът има постоянен надзор върху стратегическата търговия в сходство с интернационалните стандарти, само че няма да ползва едностранни наказания, наложени от други страни.

Китайското министерство на търговията не реагира на търговията в търговията в Съединени американски щати. Посолството на Москва във Вашингтон също не отговори на въпроси.

фирмите с черен лист и адресите са неразрешени да получават лимитирани артикули в Съединени американски щати. Сделките с изброени предприятия не са безусловно неразрешени, само че би трябвало да се третират с „ червен байрак “, а участващите страни би трябвало да се организират съответно, споделя Бис на своя уеб страница.

Борман съобщи, че субектите са посочени въз основа на прегледа на анализаторите на Бис за отворен код и класифицирана информация, а процесът включва търговията, страната, защитата, и енергийните отдели. Kong-based director of Global Broker Solutions Limited, a freight-forwarding company that was entity-listed in 2023, told Reuters he was visited by two BIS agents in October.

In an email seen by Reuters, BIS told Makkaveev it wanted to conduct a " post shipment verification " on a 2024 shipment " to discuss the end use and the end user of the item ".

The item wasn't specified and Makkaveev told Reuters he had no idea what it was.

" I'm the forwarder, the logistics guy. I don't trade military goods, " Makkaveev said in his office in an industrial building, showing some of the semiconductors he was shipping.

Makkaveev said he got around his company's blacklisting by setting up two new firms on Hong Kong's Companies Registry, which took less than a седмица. Той сподели, че е употребявал платформи за електронна търговия, с цел да обработва заплащания, откакто банките го отклониха.

Призраци на предприятия минали

Около половината от визитите, включени в листата на предприятието, са посетили секретар на компанията или Comsec, компании. Те работят като домакини адреси за предприятия, образувани от чужбина и основани в Китай лица в регистъра на фирмите в Хонконг.

Някои от тях имаха превишени пощенски кутии. Други бяха дребни каюти в разрушени индустриални здания.

Персоналът в девет компании Comsec, чиито адреси бяха разпознати от Съединени американски щати като домакини на компании в черен лист, споделиха на Reuters, че въпросните предприятия към този момент не са в книгите си. В една компания Comsec, Inter Group, управител, фамиран Ян, съобщи, че към момента съставлява стотици компании, свързани с хора в Русия.

банките, които улесняват транзакциите за предприятия, които доставят лимитирани артикули до Русия или Китай, могат да се изправят пред големи санкции от Съединени американски щати, надлежно, Ройтерс откри, че някои банки следят клиентите за всевъзможни връзки към листата с листата. play.

Crystal Ng, who owns Tsz Yu Beauty salon in Hong Kong, said HSBC and Dah Sing Bank rejected her applications for accounts last year.

She said she learned from one of the banks that her office address was entity-listed when she moved there in late 2023, adding that the former tenant was a company secretarial firm.

In the end, Ng moved Нейният салон към различен адрес, след което тя съумя да отвори бизнес акаунт в Dah Sing, сподели тя.

Бенджамин Костшева, някогашен чиновник на Съединени американски щати и търговски юрист, който поучава финансовите институции за надзор на износа, съобщи, че някои адреси са били „ преследвани от призраци на глобени предприятия. От американските управляващи Кошерцева сподели.

" Според моя опит банките постоянно са прекомерно съвместими ", добави той, " и от време на време вършат неточности. "

HSBC отхвърли да разяснява случая на NG. Dah Sing не отговори на въпроси.

заключен

Името на бизнеса на AU, Win Key (China-Hong Kong) Limited, наподобява на Win Win Key и неговите псевдоними печелят Key Ltd и Win Key Limited, който BIS добави към листата на предприятието през 2023 година

Russian Cuther Data, възложен от OLENA BILOUS. Прегледаните от Ройтерс демонстрират, че Win Key Ltd изпрати 147 милиона $ артикули на Русия през същата година, в това число 104 милиона $ с лимитирани продукти като чипове и информационно съоръжение. Данните демонстрират, че никоя от стоките не е пристигнала от склада на AU.

Вторият адрес за Win Key Ltd, разпознат от BIS, е окупиран от фирмената секретарска компания, Linkage Secretory Limited. Той отхвърли да разяснява за Win Key Ltd, който регистрационните записи демонстрират, че са разтворени през май 2024 година

Лий Ян-Чи, основаният в Тайван шеф на Win Key Ltd, не може да бъде доближат за коментар на жилищния му адрес.

Тайван се причисли към Съединени американски щати и неговите съдружници в осъществяването на контрола на износа на русията, откакто тя е натрупала UKRAIN. Министерството на стопанската система на острова сподели на Ройтерс, че не може да разяснява съответни случаи, само че сподели, че успеха на Хонконг Ключ ООД е добавена в комерсиалния черен лист на Тайван предишния октомври.

Тъй като нейният адрес е бил в черен лист от Вашингтон, споделя АУ, американските и други външни снабдители и куриерите са отказали да изпращат артикули за нея. Тя реши загубите си на над 600 000 $.

бис споделя на своя уеб страница, че хората могат да подадат искане за листата на предприятието, което да бъде отстранено или модифицирано.

AU съобщи, че е изпращала надлежно бис. Тя сподели, че е получила отговор през декември, търсейки спомагателна информация, която тя даде, само че не е чула повече.

Двама някогашни чиновници на Съединени американски щати обявиха, че процесът на обжалване рядко се употребява и има наклонност да се лекува със песимизъм от американските управляващи.

Списъкът на предприятието е " като хотел Калифорния ", сподели Стив Коунер, някогашен специалист за надзор на износа и специалист във връзка с задграничните подавания. Искате, само че в никакъв случай не можете да си тръгнете. "

(С изключение на заглавието, тази история не е редактирана от чиновниците на NDTV и е оповестена от синдикирана емисия.)