Анил Амбани нападнат: Ед проучва над 35 помещения, 50 компании, 25 души
Ню Делхи:
Дирекцията за осъществяване нахлува в пространствата, свързани с ръководителя на групата на Reliance Anil Ambani в Делхи и Мумбай по отношение на дело за пране на пари, обявиха източници, следвайки две FIR, регистрирани от Централното бюро за следствие (CBI), които се твърди, че са били набрани на случаите. Повече от 25 индивида също бяха сложени под въпрос. Според източници организацията на сондата организира интервенции за търсене на близо 35 места. Предварителното следствие на Ед разкри „ добре планувана и премислена скица за отпиване на обществени пари посредством изневеряване на банки, акционери, вложители и други обществени институции. “
Предполагаемите закононарушения също включват рушвет на висши банкови чиновници, в това число някогашни промоутъри на банката на Bank LTD, с цел да се улеснят огромни несигурни заеми, в това число някогашни промоутъри на банката на Bank LTD, с цел да се улеснят огромни неспособни заеми. Отнесени почти 3000 рури в заеми на фирмите на Raaga - предприятия под групата Reliance Anil Ambani. The ED claims to have detected an illegal quid pro quo arrangement wherein promoters of Yes Bank allegedly received payments in their privately held concerns just before sanctioning the loans.
The investigation has flagged several red flags, including loans issued to companies with poor or unverified financials, use of common directors and addresses across multiple borrowing entities, lack of essential documentation in sanction files, routing of Средствата за обзавеждане на субекти и случаи на „ заем вечнозеене “ - където бяха дадени нови заеми за погашение на съществуващи.
Източниците също показаха, че хипотетичното присъединяване на висши ръководители на банкови банки и промоутъри при улеснение на тези нередовни заеми. The probe agency suspects that key bank officials may have received personal payments or benefits in return for approving large, unsecured loans to certain RAAGA companies.
Several regulatory and financial bodies have shared their own findings with the ED, including the National Housing Bank (NHB), Securities and Exchange Board of India (SEBI), the National Financial Reporting Authority (NFRA), and Bank of Baroda.
SEBI показа отчет, подчертаващ съществени нередности в границите на Reliance Home Finance Limited (RHFL), групова компания. Според отчета портфолиото на корпоративния заем на компанията съвсем се е удвоило от 3 742 крони през 2017-18 до 8 670 крони през февруари 2018-19.
Отделно, Държавната банка на Индия (SBI) класифицира Reliance Communications (RCOM), групова компания на Anil Ambani, и MR Ambani самия като " PRAUD ". Не първият път, когато банката е определила сметката като лъжлива. SBI по -рано разгласи RCOM и г -н Амбани за сметки за измами през ноември 2020 година и подаде тъжба до CBI на 5 януари 2021 година Тогава Върховният съд в Делхи издаде заповед за статукво на 6 януари, което докара до отдръпването на жалбата.
