Anil Ambani подкупи да банкови служители, за да изчистят заеми от 3000 крори: източници

Ню Делхи:

Висшите чиновници на банкови банкови заеми от към 3000 рури на компании, ръководени от Анил Амбани без надлежна инспекция, откакто бяха подкупени, откри следствието на Дирекцията за използване (ЕД) за хипотетични нередности в покупко-продажбите на бизнес магния. Тези солидни заеми бяха изчистени сред 2017 и 2019 година

Според източници, централната организация е разкрила „ противозаконна Quid Pro quo съглашение “, защото част от които банковите промоутъри, за които се твърди, че са получили заплащания в частни терзания тъкмо преди санкциониране на заемите.

сондата е намерила „ съществени нарушавания “ в процеса на утвърждение на заемите. Меморандумите за утвърждение на заема бяха върнати и вложенията бяха изтласкани без надлежна инспекция или кредитен разбор в нарушаване на политиките на банката. Също по този начин, заемните фондове бяха ориентирани към фирмите на снаряда и други групови субекти в нарушаване на първичните условия за заем.

ЕД дефинира няколко червени флагове в разрешенията за заем - пари, изплащани на субекти с неприятни финансови, общи адреси и шефове измежду фирмите на кредитополучателя, неналичието на подобаваща документи и постоянно разрушение на груповите корпоративни заеми. Някои заеми бяха отпуснати даже преди формалната глоба, до момента в който други бяха отпуснати в деня, в който бяха кандидатствани.

Централната организация стартира огромна интервенция за търсене допълнително от 35 места по отношение на следствието на изпирането на пари против компании, ръководени от Anil Ambani.

Пробната стратегия на ED се основава на следствието на ED на фирмите, ръководени от Anil Ambani. заеми. Той също е получил принос от Националната жилищна банка, скъпите бумаги и борсата на Индия, Националния орган за финансово отчитане и Банката на Барода.

Агенцията е намерила „ изчислена скица “ за машинация на банките, вложителите, акционерите и обществените институции, като злоупотребяват с кредитни фондове, обявиха източниците. Очаква се следствието да се разшири в допълнение, споделиха източниците.