Анил Амбани пристигна в централата на CBI за втори ден на разпит по дело за предполагаема банкова измама на стойност ₹2929 крори

Ню Делхи [Индия], 20 март (ANI): Индустриалецът Анил Амбани доближи в петък в централата на CBI в Делхи за втория ден на разпит по отношение на дело за хипотетична банкова машинация на стойност 2929,05 крори против Reliance Communications Ltd. (RCOM).

Това идва, откакто FIR беше регистриран въз основа на тъжба, подадена от Държавната банка на Индия (SBI).

Анил Амбани също се яви пред проверяващия чиновник в четвъртък, където беше разпитван в продължение на 8 часа. Според публично изказване.

Наказателното дело е записано против Reliance Communications Limited, Anil D Ambani и други незнайни, в това число незнайни държавни чиновници по жалбата от 18 август 2025 година, получена от State Bank of India (SBI), която е водещата банка в консорциума от 11 банки, а точно Bank of India, Central Bank of India, UCO Bank, Union Bank of India, e-Corporation Bank, Canara Bank, e-Syndicate Bank, Indian Overseas Bank, IDBI Bank Limited, e-Oriental Bank of Commerce.

Жалбата се основава на отчет от съдебно-медицински одит, в който се твърди, че широкомащабно отклонение и корист със заемни средства посредством взаимосвързани и обиколни транзакции сред субекти на групата през интервала 2013-17 година, което води до непозволена загуба на 2929,05 крора към SBI от обща експозиция от 19694,33 крора, включваща 17 банки от обществения бранш.

Според проверяващата организация, след вписване на случая въз основа на тъжба от CBI, бяха получени обособени недоволства от Punjab National Bank, Bank of India, Union Bank of India, UCO Bank, Central Bank of India, IDBI Bank и Bank of Maharashtra.

Освен това е регистриран различен случай против M/s Reliance Communications Limited, Анил Амбани и други, в това число незнайни държавни чиновници, на 25 февруари въз основа на тъжба от 24 февруари, получена от Bank of Baroda, която включва излагане на e-Dena Bank и e-Vijaya Bank.

Освен това, различен случай е регистриран против M/s Reliance Communications Limited, неговите шефове Анил Амбани, Манджари Ашок Какер и други незнайни, в това число незнайни държавни чиновници, на 5 март въз основа на тъжба от 2 февруари, получена от Punjab National Bank, която включва експозиция на e-United Bank of India. претърсвания в две публични пространства на M/s Reliance Communications Limited, жилищни пространства на Анил Амбани, всички в Мумбай на 23 август 2025 година По време на претърсванията бяха взети няколко уличаващи документа.