Аржентинската футболна асоциация под разследване на ФБР за пране на пари: Ето какво знаем досега

Въпреки че защитаващият купата си Аржентина продължава впечатляващото си показване на настоящото Световно състезание по футбол през 2026 година, домакинствано взаимно от Съединени американски щати, Канада и Мексико, управителният футболен орган на страната влиза в заглавията по неправилни аргументи. Съобщава се, че Аржентинската футболна асоциация (AFA) е разследвана от Федералното бюро за следствие (ФБР) за хипотетично пране на пари.

Според аржентинския вестник La Nación, ФБР изследва по какъв начин AFA е трансферирала над 300 милиона $ към банки и компании в Съединени американски щати. Дейностите на Клаудио Тапия, президент на AFA, са под скенер на проверяващите, се споделя в отчета.

AFA, компания във Флорида под скенер

Бързи отговори на основни въпроси

Аржентинската футболна асоциация (AFA) е разследвана от ФБР за хипотетично пране на пари, включващо над 300 милиона $ в транзакции към банки и компании в Съединени американски щати.

TourProdEnter LLC е основана в Южна Флорида компания, която ръководи договорите на AFA в чужбина и нейните финансови действия се ревизират деликатно, с цел да се дефинира дали включват пране на пари или банкова машинация.

Една подозрителна транзакция, която се проверява, включва $340 000 осъществено заплащане на фамилията на по този начин наречения „ нравствен лидер “, който придружаваше националния тим на огромни шампионати.

Гилермо Тофони беше разпитан от ФБР по отношение на финансовите действия и транзакции на Аржентинската футболна асоциация, разследвани за евентуално пране на пари.

AFA не е дала отговор публично на отчета за следствието, само че Томас Регаладо, дипломат на AFA, означи, че проверяващите ограничения не дефинират виновността или отговорността.

Разследването се върти към това дали потокът от над 300 милиона $ през TourProdEnter LLC, основана в Южна Флорида компания които администрираха събирането на договорите на AFA в чужбина, може да се класифицира като пране на пари или банкова машинация под американската пълномощия. Транзакциите са били канализирани през сметки в Citibank, Bank of America и JP Morgan.

Докладът прибавя, че по време на мача на Аржентина против Кабо Верде, сътрудници на ФБР и прокурори на Министерството на правораздаването са разпитали аржентинския състезателен предприемач Гилермо Тофони по отношение на обвиняванията.

Документите, налични от La Nación, демонстрират, че TourProdEnter LLC ръководи минимум $260 милиона доходи от AFA, макар че единствено дребна част от това може да бъде директно обвързвана с оперативните разноски на футболния орган.

Съобщава се, че още 57 милиона $ са били разпределени на разнообразни хора и компании, макар че документите не обрисува съответна причина. Докладът също по този начин прибавя, че някои от тези банкови преводи наподобява са били изпратени до компании, които са били следени от лица, които са получавали обществени помощи и са обитавали или в Буенос Айрес, или в Барилоче.

Други направени финансови преводи са свързани с Пабло Товигино, изпълнителен секретар и ковчежник на AFA.

340 000 $, платени на „ нравствен guide’

Една от подозрителните транзакции, които се проверяват, е 340 000 $, платени на фамилията на по този начин наречения „ нравствен лидер “, който пътува с националния тим до огромни шампионати, в това число Копа Америка през 2024 година и тазгодишното Световно състезание. Плащанията, включващи 17 прехвърлянето по $20 000 всеки, бяха направени на сина на Хосе Алмараз, някогашен състезател, разказан като нравствен лидер, непосредствен до управлението на AFA.

Въпреки че AFA не е дала отговор публично на отчета, Томас Регаладо, който работи като дипломат на AFA в Северна Америка, неотдавна съобщи, че „ проверяващите ограничения сами по себе си не дефинират отговорността или виновност. ”

Все още не са повдигнати публични обвинявания в Съединените щати, защото прокурорите към момента дефинират дали има задоволително доказателства за гонене на наказателно дело, означи той.