Binance е изправен пред наказателно разследване от САЩ за нарушения на санкциите на Иран | Какво знаем

Американските прокурори проверяват борсата за криптовалута Binance за вероятни нарушавания на глобите на Съединени американски щати против Иран и комерсиалната активност, осъществявана посредством нейната платформа, съгласно лице, осведомено с въпроса, заяви Ройтерс на 22 септември.

Binance е изправена пред следствие от Съединени американски щати за вероятни нарушавания на глобите против Иран

Разследването се управлява от федерални прокурори от Прокуратурата на Съединени американски щати за Южния окръг на Ню Йорк и престъпния отдел на Министерството на правораздаването във Вашингтон. Bloomberg News първо заяви за следствието, като сподели, че следователите изследват дали Binance умишлено е разрешил търговия, която нарушава глобите на Съединени американски щати.

Прокуратурата на Съединени американски щати за Южния окръг на Ню Йорк и престъпният отдел на Министерството на правораздаването отхвърлиха да разясняват следствието.

Binance в това време съобщи, че поддържа метод на нулева приемливост към нарушаванията на глобите и сътрудничи на управляващите.

„ Ние изцяло сътрудничим на закона правоприлагане и ние оставаме ангажирани с изкореняването и затварянето на неприятните артисти “, се споделя в изказване на компанията до Ройтерс.

Защо Binance е изправен пред надзор?

Последното следствие идва, когато Вашингтон ускори акцията си за наказания против ирански юридически лица и физически лица, упрекнати в поддръжка на Техеран и неговите районни пълномощници.

По-рано този месец федералните прокурори в Манхатън също желаеха конфискация на милиони долари, свързани с продажбите на ирански нефт, за които те твърдяха, че са били изпрани посредством Binance. Новото престъпно следствие наподобява преглежда обвързван въпрос: дали системите и контролите на борсата са предотвратили по подобаващ метод неразрешената търговия, обвързвана с Иран.

Binance към този момент е изправен пред обилни дейности на наложително осъществяване от страна на Съединени американски щати във връзка с глобите и условията за битка с прането на пари.

През ноември 2023 година компанията се призна за отговорна по федерални обвинявания, включващи нарушавания на Закона за банковата загадка, действайки като нерегистриран бизнес за прекачване на пари и нарушение на Закона за интернационалните изключителни стопански пълномощия.

Binance се съгласи да заплати повече от $4,3 милиарда неустойки и конфискация, до момента в който нейният тогавашен основен изпълнителен шеф и създател, Changpeng Zhao, също се призна за отговорен за неподдържане на ефикасна стратегия за битка с прането на пари.

По това време Министерството на правораздаването сподели, че Binance е знаело, че е имало консуматори в изцяло глобени юрисдикции, в това число Иран, както и консуматори в Съединени американски щати.

Прокурорите споделиха, че борсата не е съумяла да предотврати транзакции сред двете групи, което е довело до повече от 898 милиона $ в покупко-продажби сред консуматори от Съединени американски щати и консуматори, всекидневно пребиваващи в Иран сред януари 2018 година и май 2022 година

Джао се отдръпна като основен изпълнителен шеф като част от резолюцията от 2023 година и по-късно излежа близо четири месеца в пандиза. През октомври 2025 година президентът Доналд Тръмп помилва Джао, съгласно Белия дом и Ройтерс.

Настоящото следствие не открива, че Binance е направил ново нарушаване на глобите. Прокуратурата изследва въпроса и не са оповестени нови наказателни обвинявания против борсата.