Бивш служител на UCO Bank, арестуван по дело за пране на пари
Ню Делхи:
Дирекцията по правоприлагане (ED) в понеделник съобщи, че е арестувала някогашния банков CMD CMD CMD Kumar Kumar Goel по такси за пране на пари в хипотетично дело за машинация с банков заем с повече от 6 200 крони, свързани с компания, основана в Колката. Други.
Той е създаден преди специфичния Закон за предварителна защита на изпирането на пари (PMLA) в Колката на 17 май, който го изпрати на правоприлагане на шефа до 21 май, Федералната организация за изследване съобщи в изказване.
Режисьорът на използването е нахлул в предметите на Goel и други други, като част от това е, че е част от това. CBI FIR related to the sanction of credit facilities to CSPL and subsequent large-scale " diversion " and " siphoning " of loans amounting to Rs 6,210.72 crore (principle amount without interest).
The Enforcement Directorate claimed that during the tenure of Goel as the CMD of UCO Bank, large credit facilities were " sanctioned " to CSPL which were Впоследствие „ отклонява се “ и „ отсече “ от групата на кредитополучателя.
от своя страна, той се твърди, че Goel получи „ значително нелегално задоволство “ от CSPL. Резервация на хотела и така нататък, пренасочени посредством мрежа от компании за черупки, манекени и посредством членове на фамилията, с цел да прикрият незаконния генезис на парите “, съобщи дирекцията за осъществяване. " Бенефициент, притежаван или следен " от Гел и членовете на неговото семейство, той твърди.
" Източникът на средства на тези организации е обвързван с CSPL. Evidence gathered so far also shows use of accommodation entries and structured layering through front companies for systematic settlement of kickbacks, " the Enforcement Directorate said.
Sanjay Sureka, the main promoter of CSPL, was arrested by the Enforcement Directorate in December, 2024 and a chargesheet was filed before the Kolkata court in February this year.
The agency had attached assets worth Rs 510 крори на Sureka и CSPL като част от две поръчки, издадени според PMLA.
