Бившият президент на казиното MGM Grand знаеше, че един покровител залага с „незаконни средства“

Бившият президент на казиното MGM Grand знаеше, че един настойник залага с „ противозаконни средства “ от незаконен бизнес със спортни залагания – само че се престори, че не вижда, споделиха федерални чиновници.

Скот Сибела, 61, от Лас Вегас сподели на управляващите през 2022 година, че е бил наясно с противозаконните спортни тотализатори, само че „ не е желал да знае “ заради позицията си на президент на казиното, съгласно правосъдни документи, разпечатани на 25 януари.

„ Ако знаем, не можем да им позволим да залагат “, сподели Сибела, съгласно съглашението му за признание на виновността. „ Не попитах, не желаех да знам, допускам, тъй като той не правеше нищо, с цел да измами казиното. “

Вместо да рапортува подозрителната активност, както се изисква от федералния закон, Сибела е разрешила на Уейн Никс, патронът на казиното, да продължи да залага в брой в MGM Grand, споделиха прокурорите.

Сибела е упрекната, че е разрешила на Никс да получава безвъзмездни привилегии – в това число хотелски престои, храна и голф пътувания със старши шефове на казино и настойници на казино с висока чиста стойност - с цел да го насърчат да залага в MGM Grand, съгласно прокурорите.

MGM Grand е приел повече от 4 милиона $ в брой, всички противозаконни средства от хазартния бизнес на Никс, до 2020 година, споделиха прокурорите.

Сега Сибела се призна за отговорна по едно обвиняване за неподаване на отчети за подозрителни транзакции, които се изискват от казината, разгласи прокуратурата на Съединени американски щати за Централния окръг на Калифорния през известие за вести от 25 януари.

В изказване, предоставено на McClatchy News от Джон Спилотро, юрист, представляващ Sibella, Sibella сподели, че е удовлетворен от „ следствието и неговите констатации, които стигат до умозаключение. “

„ Поемам цялостна отговорност за моите дейности и бездействия, само че би трябвало да изясня, че не съм подхванал никакви дейности за моя персонална полза или вреди “, сподели Сибела.

Като не рапортува знанията си за Никс, Сибела е нарушил Закона за банковата загадка, съгласно офиса на юриста.

Законът „ задължава докладването на подозрителни действия, с цел да отбрани финансовите институции да станат участници в действия за пране на пари, постоянно облагодетелстващи незаконни или терористични организации, “ специфичен виновен сътрудник Тайлър Хатчър от полевия офис на IRS за престъпни следствия в Лос Анджелис се споделя в изказване.

„ Докато беше президент на MGM Grand, господин Сибела подкопа доверието на своите чиновници, клиенти и регулаторни организации и за това той ще бъде измамен под отговорност, ” добави Хатчър.

MGM Grand и The Cosmopolitan от Лас Вегас се съгласиха да платят групово $7,45 милиона за разрешаване на обвиняванията в нарушение на федералните закони, в това число BSA, по отношение на следствие, обвързвано със случая, споделиха прокурорите.

Като част от споразуменията за ненаказателно гонене, двете казина „ поеха отговорност за пране на противозаконни средства на Nix и несполучливо подаване на отчети за подозрителна активност (SAR) на Nix, “ споделиха прокурорите.

Никс, някогашен бейзболен състезател от дребната лига, се призна за отговорен през 2022 година по отношение на интрига за ръководство на противозаконен хазартен бизнес и подаване на подправена данъчна декларация, демонстрират правосъдните регистри. Присъдата му е планувана за 6 март.

Адвокатът на отбраната на Никс, Стивън Г. Мадисън, отхвърли да даде коментар на McClatchy News на 26 януари, като добави, че ще резервира мнения за документите за присъдата.

Неговата интервенция по спортни залагания е включвала професионални спортисти, съгласно офиса на юриста.

Междувременно Сибела уточни, че той към момента ще взе участие в игралната промишленост, съгласно неговото изказване.

„ Докато този развой завърши, чакам с неспокойствие да продължа да отпущам моите познания, умения и прозрения, с цел да поддържа непрекъснатия напредък, еволюция и професионализъм на игралната промишленост “, сподели Сибела.

Присъдата му е планувано за 8 май, съгласно прокурорите. Той е изправен пред до пет години затвор и санкция от $250 000.

Болничният началник е основал подправена компания, с цел да открадне $620 000 в Илинойс, споделят федералите

Болният мъж е фалшифицирал история във флота за изгоди за здравето, федералните споделят. Сега той е наказан

Човек е изхвърлил проби от коса, изпратил е подправени резултати в машинация с проби за алергия за $5,9 милиона, споделят федералните

Служителите не са получавали заплати в продължение на 7 месеца, тъй като изпълнителят не е могъл да направи ведомост, споделят федералните