Бразилската полиция разби схема за укриване на данъци и пране на пари на стойност 4,8 милиарда долара
Бразилската полиция стартира огромна интервенция за разтрошаване на скица за укриване на налози и пране на пари в горивния бранш
От GABRIELA SÁ PESSOA Associated Press 27 ноември 2025 година, 11:35 ч. Бразилската полиция стартира в четвъртък полицейска интервенция за разтрошаване огромна скица за укриване на налози и пране на пари в бранша на горивата. Разследваната група е най-големият данъчен дебитор в страната, като дължи повече от 26 милиарда реала (4,8 милиарда долара), оповестиха управляващите. Местните и държавните управляващи извършват 126 заповеди за претършуване и изземване, ориентирани към лица и компании в пет щата. Според Федералните доходи на Бразилия организацията е употребила свои лични компании, капиталови фондове и офшорни предприятия, с цел да скрие и отбрани облаги.Длъжностни лица не показаха имена на лица или компании, които са набелязани, само че локалните медии оповестиха, че разследваните интервенции включват Grupo Fit, рафинерия за горива. Grupo Fit не отговори незабавно на искане за коментар от Асошиейтед прес.
Министърът на финансите Фернандо Хадад сподели, че дейностите от четвъртък произтичат от неотдавнашна принуда против незаконни връзки с бразилската верига за доставки на горива. През август управляващите маркираха 40 капиталови фонда в бранша на горивата, за които се твърди, че са употребявани за укриване на активи за членове на незаконния профсъюз First Capital Command или PCC.
PCC е най-голямата и мощна проведена незаконна група в Бразилия. Основан е през 1993 година от закоравели нарушители в пандиза Taubate в Сао Пауло, с цел да окаже напън върху управляващите да подобрят изискванията в пандизите. Той бързо стартира да употребява властта си, с цел да управлява търговията с опиати и интервенциите за изнудване извън. През последните няколко години бандата диверсифицира своите капиталови портфейли в разнообразни противозаконни пазари.
Хадад сподели, че от този момент следствията са открили модел на приключване на капитал, който включва разкриване на капиталови фондове в Съединените щати. Федералните управляващи обявиха, че са разпознали повече от 15 основани в Съединени американски щати офшорки, изпращащи почти 1 милиард реала (186 милиона долара) назад в Бразилия за закупуване на дялове и недвижими парцели.
Заподозрени са основали интервенции за пране на пари в Делауеър, който министърът на финансите назова „ данъчен парадайс в Съединените щати “, употребен за „ сериозна интернационална скица за триангулация “. Една от последните интервенции на групата включваше 1,2 милиарда реала (223 милиона долара), изпратени до фондове в американския щат, добави той.
Популярно четене„ Схемата работи по следния метод: заеми се отпускат на тези фондове – заеми, за които се подозира, че в никакъв случай не са били изплатени – и по-късно парите се връщат в Бразилия като сякаш законни вложения в стопански действия “, сподели Хадад. „ Но парите, изпратени в чужбина, не са законни. “
Хадад сподели, че е заречен на президента Луис Инасио Лула да Силва да търси по-задълбочено интернационално съдействие със Съединените щати против проведената престъпност и прането на пари, на фона на договарянията за мита с президента на Съединени американски щати Доналд Тръмп. ____
Следете отразяването на AP за Латинска Америка и Карибите на https://apnews.com/hub/latin-america
