CBI арестува бивш изпълнителен директор на Reliance ADAG Амитабх Джунджунвала по дело за банкова измама
Централното бюро за следствие (CBI) арестува началник на Reliance Communication Group, Амитаб Джунджунвала, по случай, обвързван с хипотетично корист с банков заем.
Джунджунвала е в пандиза по хипотетично измами с банкови заеми, свързани с пране на пари случай.
Съд в Мумбай разреши в понеделник на CBI да арестува Амитабх Джунджунвала, някогашен старши изпълнителен шеф на ръководената от индустриалеца Анил Амбани Reliance Group, оповестиха осведомителните организации PTI и ANI.
Съобщава се, че Джунджхунвала е бил ръководещ шеф на групата на Reliance Communications group и е направлявал каузи като корпоративни финанси, банкиране, потребление на средства и така нататък
Jhunjhunwala беше показан пред специфичния арбитър от CBI J P Darekar по заповед за произвеждане от централния затвор Tihar в Ню Делхи, където той беше под правосъдно задържане по обвързвано дело за пране на пари, разследвано от Дирекцията за правоприлагане (ED).
Какво се случи в съда през днешния ден?
CBI, представлявана от специфичния обществен прокурор (SPP) A Limosin, подаде молба за задържане и позволение за формален арест на обвинения.
Адвокатите Reeti Upadhyay и Mudit Jain, които се явяват за Jhunjhunwala, настояват, че според заповедта за произвеждане, издадена от съд в Делхи, някогашният изпълнителен шеф на Anil Dhirubhai Ambani Group (Reliance ADAG) е трябвало да бъде изправен пред съда на юни 5.
Явяването му пред съда преди тази дата е нелегално, твърди отбраната, съгласно PTI.
След като изслуша причините и от двете страни, съдът в Мумбай позволи молбата на CBI за публично арестуване на обвинения според наредбите на закона.
Тъй като обаче производството продължи отвън работното време, CBI сподели на съда, че ще изправи обвинения пред него във вторник след довеждане докрай на формалностите по ареста.
Междувременно съдът остави Jhunjhunwala под правосъден арест, като взе поради „ особената обстановка “ във връзка с късния час и дистанцията на пътешестване на обвинения от Делхи.
Какво е обвиняването против Jhunjhunwala?
Jhunjhunwala, колективен ръководещ шеф на Reliance Communications group, беше като се грижи за значими функционалности като корпоративни финанси, банкиране, потребление на средства, наред с други.
CBI твърди, че въз основа на неговите инструкции заемните средства, получени от банките, са били управлявани/използвани от други чиновници на групата RCom. Поради погрешно потребление на заемни средства, банките претърпяха непозволени загуби, сподели организацията за следствие, съгласно PTI.
" Той играеше значима роля за приемането на заеми от разнообразни банки. Тъй като компанията не изплати сумите назад, сметките станаха NPA. Той получаваше указания от организаторите/директорите на фирмите от Reliance Communications Group ", се споделя в изказване.
В петък CBI подаде заявление обвинителен лист по делото против 16 физически/юридически лица. Jhunjhunwala не е посочен в обвинителния лист, заведен в специфичния съд, само че следствието против него продължаваше.
Обвиняемите, посочени в обвинителния лист, включваха Reliance Communications, петима висши ръководители на компанията и 10 банкови чиновници.
Те бяха упрекнати в незаконен скрит план, машинация и незаконно заграбване според IPC и незаконно корист според Превенцията на корупцията Закон, сподели CBI в прессъобщение.
Обвинителният лист се отнася до хипотетична корист със срочен заем от 1200 крори, глобен от SBI, 500 крори акредитиви, глобени от Bank of Maharashtra и 350 крори акредитиви, глобени от Syndicate Bank, се споделя в него. консорциум от банки и да се откри ролята на други заговорници, забъркани в хипотетичното отклонение и корист с публични средства, сподели CBI.
Централната организация записва случая по тъжба на SBI против Reliance Communications и Анил Амбани за хипотетично причиняване на загуба от 2929,05 крори на банката.
„ Срочните заеми в рупии “ бяха глобени към Reliance Communications от консорциум от 11 банки, управителен от SBI. Според FIR общата експозиция възлиза на 19 694,33 крори и включва 17 държавни банки.
