CBI нахлува в 6 местоположения, свързани с предполагаема измама с 661 крори — IDFC First Bank, AU Finance Bank на радар
Централното бюро за следствие (CBI) извърши претърсвания в шест пространства по отношение на настоящото следствие на хипотетична широкомащабна машинация с заграбване, в която вземат участие голям брой отдели на държавното управление на Харяна, съюзна територия на Чандигарх и CREST Чандигарх беше обиден.
„ Операциите по претърсването бяха осъществени в пространства, ситуирани в Чандигарх, Панчкула и Делхи NCR, които включват жилищни пространства на висши държавни чиновници на Haryana Cadre и M/s. Vipam Consultancy Pvt. Ltd. и неговия шеф по отношение на осъществени нередности и във връзка с приемането на облаги от незаконна активност “, сподели CBI в изказване.
Според организацията са се появили доказателства, които допускат, че държавните чиновници „ са се сговорили с банкови чиновници и са улеснили откриването на сметки, прехвърлянето на средства и последващото им отклонение. “
Твърди се, че са получени неоправдани преимущества за тяхното улеснение и безучастие в тази ситуация, включващ IDFC First Bank/AU Finance Bank.
„ M/s. Vipam Установено е, че Consultancy Pvt. Ltd. Noida е получила приходите от закононарушение в сметката, която след това е била трансферирана в сметката на личния състав на шефа “, се споделя в изказването за пресата.
CBI също е иззела голям брой документи, в това число „ Уличаващи документи, цифрови устройства, документи за благосъстоятелност и други подобаващи материали. “
CBI е поела случая State Vigilance & ACB Haryana и два случая, в началото регистрирани в Economic Полицейски сектор за закононарушения, Чандигарх.
„ Случаите се отнасят до незаконен скрит план, корист с държавни средства и свързани с тях закононарушения, за които се твърди, че са осъществени в съучастничество с банкови чиновници и държавни чиновници “, съгласно CBI.
Осем отдела на държавното управление на Харяна и отдел 02 на UT Чандигарх (Общинска корпорация Чандигарх) и CREST Чандигарх бяха наранени от тази машинация, довела до нелегално заграбване на 661 Crores.
