Четири африкански нации бяха извадени от „сивия списък“ за пране на пари

Глобална организация за наблюдаване на прането на пари съобщи в петък, че е премахнала Южна Африка, Буркина Фасо, Нигерия и Мозамбик от своя „ сив лист “ на страните, подложени на засилен мониторинг.

Специалната група за финансови дейности (FATF) смята, че страните в сивия лист имат „ стратегически дефекти “ в битката с прането на пари и финансиране на тероризма, само че приема, че си сътрудничат с организацията.

Делегати на среща на FATF в Париж споделиха, че отстраняват четирите народи след „ сполучливи визити на място “, защото са изпълнили проекти за деяние в границите на „ контрактувани времеви рамки “.

В резултат на това те към този момент няма да бъдат обект на засилен мониторинг.

Президентът на Нигерия Бола Ахмед Тинубу приветства премахването от листата като „ главен “. крайъгълен камък... към икономическа промяна, институционална целокупност и световно доверие ".

Нигерия, която се бори с джихадистки протести на североизток от 2009 година насам, беше сложена в листата през февруари 2023 година

Министерството на финансите на Южна Африка съобщи, че този ход съставлява „ огромно политическо и институционално достижение " за южноафриканците.

Данъчният комисар на страната Едуард Kieswetter се зарече заличаването от листата няма да значи „ завършек на нашата зоркост “.

„ Борбата против финансовите закононарушения и корупцията е непрекъсната “, сподели Kieswetter в изказване.

Повече от 200 страни и юрисдикции са дали обещание да изпълнят рекомендациите на FATF, която постоянно преразглежда напъните им за битка с прането на пари и финансирането на тероризма и разпространяването на оръжия.

Той също по този начин има „ черен лист “ на народи, които се смятат за високорискови юрисдикции, сега се състои от Иран, Мианмар и Северна Корея.

od/abb/sn-br/jxb