„Да бъдеш жена…“: Съдът в Бенгалуру освобождава под гаранция съоснователя на WinZo Saumya Rathore, отказва освобождаване под гаранция на Paavan Nanda

Съдът в Бенгалуру на 26 декември освобождава под гаранция Saumya Singh Rathore, съосновател и шеф на Winzo Games Pvt Ltd, по дело за пране на пари, заведено от Дирекцията за осъществяване (ED), съгласно отчет на Bar and Bench.

Съдът обаче отхвърли освобождение под гаранция на другия съосновател на компанията, Пааван Нанда, и разреши на организацията да го арестува за четири дни, се показва в отчета.

Прочетете също | Случай WinZO: Арестувани основатели; ED споделя, че компанията е държала ₹43 крори средства на геймърите

Съвместната заповед е издадена от основния градски цивилен и сесиен арбитър М. Чандрашекар Реди по отношение на тъжба, твърдяща закононарушения според Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA), 2002 година

Кой е Пааван Нанда?

Пааван Нанда, 38, е индиец бизнесмен и един от съоснователите на WinZO, известна платформа за действителни пари и обществени игри. Преди да пусне WinZO през 2018 година, той взе участие в построяването на Zostel, добре известна верига хостели за раници, дружно с нейното дружество за сливане на бюджетни хотели, ZO Rooms.

По отношение на образованието, Нанда получава инженерна степен от Технологичния институт Netaji Subhas (NSIT), Ню Делхи, а по-късно приключва MBA от Индийския институт по мениджмънт, Калкута (IIM-C) през 2014.

Коя е Saumya Singh Rathore?

Saumya Singh Rathore е съосновател на WinZO, платформа за онлайн игри, която започва през 2018 година

Според нейния LinkedIn тя е приключила магистърска степен по организационна и потребителска логика на психиката (индустриална и потребителска психология) от университета от Манчестър сред 2008 година и 2009 година През това време тя беше сертифицирана за професионално тестване от SHL и беше член на Британското психическо сдружение.

По-рано тя учи приложна логика на психиката в университета в Бангалор, специализирайки приложна клинична логика на психиката, започвайки през септември 2005 година

Защо съдът пусна под гаранция Saumya Singh Rathore?

Съдът на съвещанията освободи Rathore под гаранция, като реши, че тя дава отговор на изискванията за облекчение според ангажимента към раздел 45 от PMLA, който освобождава упрекнатите дами от строгите условия на закона за освобождение под гаранция. „ Тъй като обвинен №1 е „ жена “, нейният случай попада под ангажимента на раздел 45(1)(ii) от Закона за PML и двойните условия не са използвани в нейния случай “, сподели Съдът, съгласно Bar and Bench.

Съдията означи, че Rathore към този момент е била подложена на обширен разпит в пандиза и че по-нататъшното задържане е излишно. „ Само тъй като тя би трябвало да се сблъска с изказвания на чиновниците си или че би трябвало да се съберат още доказателства, това няма да бъде съображение за търсене на обвинен номер 1 за по-нататъшно задържане от ED “, сподели Съдът, както е обявено от Bar and Bench. на Gurugram полицейски FIR за киберпрестъпления, където геймър се е оплакал, че е изгубил близо 42 lakh посредством техните игри с същински пари като ludo и snakes и така нататък

„ Средствата на стойност 55 милиона USD (489,90 крори) са били паркирани в банковата им сметка (на промоутъри) в Съединени американски щати (банкови сметки, държани на името на „ WINZO US Inc “), която е фиктивна компания, защото всички интервенции и ежедневни бизнес действия, интервенциите по банкови сметки се правят от Индия “, се споделя в изказване за пресата на организацията.

Прочетете също | Кой е Пааван Нанда? ED арестува съоснователя на WinZO дни след нападенията

WinZO Games Pvt Ltd е в бизнеса с услуги за онлайн игри с действителни пари посредством своето приложение - WinZO.

Проучването откри, че твърди, че компанията и нейните шефове са се отдали на машинация на човешки играчи в действително време, употребявайки лъжливия логаритъм „ PPP “ и са генерирали доходи от закононарушения, възлизащи минимум на 177 крори, за интервал от май 2024 година до август 2025 година

Той добави, че шефовете са „ отклонили “ приходите от закононарушение към своите задгранични дъщерни сдружения и по този метод са отговорни за закононарушението пране на пари. Агенцията сподели, че средствата, пренасочени към задграничните субекти, са количествено избрани на 55 милиона щатски $ (489,90 крори).

Прочетете също | ED нахлува в WinZO, Gamezkraft след недоволства за „ манипулирани логаритми “

Служителите на ED също така декларират, че WinZO Pvt Ltd е взела участие в хипотетични незаконни действия и безскрупулни практики, като клиентите си играят с логаритми или програмен продукт, без да бъдат известени за обстоятелството, че не играят с хора от другата страна.

„ WinZO също е предотвратила и лимитирала тегленията на пари, държани от клиентите в портфейлите на WinZO Pvt Ltd “, сподели организацията.

Тъй като упрекната №1 е „ жена “, нейният случай попада в обсега на раздел 45(1)(ii) от Закона за PML и двойните условия не са използвани в нейния случай.

ED съобщи, че следствието му разкрива, че WinZO ръководи игри с действителни пари от Индия на задгранични пазари, в това число Бразилия, Съединените щати и Германия, употребявайки същата платформа като индийските му интервенции. Освен това организацията твърди, че макар възбраната на държавното управление на Съюза за игри с действителни пари, в действие от 22 август 2025 година, компанията продължава да държи 43 крори, без да възвръща парите на геймъри и клиенти.

(С информация от организации, Bar and Bench)

Ключовите решения на TakeawaysBail могат да варират доста според от пола на ответника според съответни законови разпореждания.Игралната промишленост е изправена пред възходящи надзор и правни провокации във връзка с прането на пари и лъжливите практики. Разбирането на правната рамка към прането на пари е от решаващо значение за фирмите, работещи във високорискови браншове.