Датски съд разпореди британски финансист да остане в ареста за данъчни измами
Британски търговец на хедж фондове, екстрадиран от Обединените арабски емирства в Дания, където беше издирван за предполагаемо организиране на данъчни измами за повече от 9 милиарда крони (1,3 милиарда долара) е наредено да остане в ареста до процеса срещу него на 3 януари
От Асошиейтед прес, 7 декември 2023 г., 9:26 ч.
КОПЕНХАГЕН, Дания -- Британски търговец на хедж фондове, екстрадиран от Обединените арабски емирства в Дания, където е издирван за предполагаемо организиране на данъчни измами на стойност над 9 милиарда крони (1,3 милиарда долара), получи в четвъртък нареждане да остане в предварителния арест до 3 януари.
Санджай Шах беше осъден през май в Дубай за организиране на схема, действала от 2012 г. до 2015 г., в която чуждестранни фирми се преструваха, да притежава дялове в някои от най-големите компании в Дания, включително фармацевтичния гигант Novo Nordisk, корабната компания A.P. Moeller, производителя на вятърни мелници Vestas и пивоварната Carlsberg. Той поиска възстановяване на данъци, за които те не отговаряха на условията.
Окръжният съд в Глоструп в предградието на Копенхаген каза, че Шах трябва да бъде оставен в ареста, защото съществува риск от бягство. Неговият адвокат Коре Пилман каза, че Шах не е решил дали да обжалва.
По време на съдебното заседание в четвъртък 53-годишният Шах отказа да говори. Той каза, че е използвал вратичка в датския закон и отрече измама. Случаят се смята за един от най-мащабните в Дания.
Съд в Обединените арабски емирства одобри екстрадицията на Шах, която дойде след осем години разследване и искания за екстрадиция от Дания. Шах пристигна в сряда с редовен полет от Дубай, ескортиран от датската полиция, която официално го арестува веднъж в Дания.
Водещи истории