Директорът на I-PAC Винеш Чандел получава гаранция по дело за пране на пари - Какво каза съдът
Съд в Делхи в четвъртък пусна под гаранция шефа на компанията за политически съвещания IPAC Винеш Чандел по дело за пране на пари.
Съдът означи, че Дирекцията по осъществяването не се е противопоставила на освобождението му под гаранция и затова двойните условия според раздел 45 от Закона за попречване на изпирането на пари при освобождението под гаранция не са използвани.
Това се случва единствено два дни след отхвърлянето на краткотрайната му гаранция, когато съдът постанови, че молбата му не дава отговор на прага на „ изключителни филантропични учредения “, нужни за даване като например облекчение.
Защо неговата гаранция беше отхвърлена по-рано?
Съдът означи, че строгостта на раздел 45 от PMLA не може да бъде смекчена посредством прибягване до краткотрайно обезщетение при липса на явно неотложни учредения.
Съдът означи, че до момента в който се базират на филантропични съображения, те би трябвало да дават отговор на висок предел на неотложност и нужда, изключително при съществени стопански проблеми закононарушения.
Чандел е изискал краткотрайна помощ на съображение, че здравето на 74-годишната му майка се утежнява. Съобщава се, че тя страда от деменция. Но Съдът отбелязва, че документираният материал не разкрива неочаквана или животозастрашаваща незабавна здравна помощ, изискваща неговото неотложно наличие.
„ Съдът означи, че деменцията е хронично и прогресивно положение и подадените документи не демонстрират никаква остра рецесия, която не може да бъде ръководена посредством подобаващи грижи и помощ. “
Съдът означи още, че здравната документи, в това число MRI отчети и диагнози като хипертония, хиповитаминоза-D, дислипидемия, мастен черен дроб и остеопороза, не е открита неотложност. Той също по този начин уточни, че не са били подадени скорошни медицински документи, които да удостоверяват изказванията за неотложно утежняване. При неналичието на подобен материал, молбата за незабавна здравна нужда остана голословна.
Чандъл беше задържан от Дирекцията по правоприлагането през април, тъкмо преди изборите за събранието на Западен Бенгал, по отношение на следствие за пране на пари, обвързвано с хипотетичен противозаконен рандеман и превоз на въглища в щата. Той работи като шеф в политическата консултантска компания I-PAC и има 33% дял в компанията.
Съд остави Чандел в арест за 14 дни на 23 април 2026 година, откакто той беше задържан по отношение на следствие за пране на пари. Допълнителни сесии Съдия Дийпти Девеш бе позволил молбата на Дирекцията за правоприлагане за правосъдно задържане, откакто обвиненият беше показан след приключване на 10-дневния му арест в ЕД.
Агенцията за следствие твърди, че I-PAC е получил към 20 крори доходи от закононарушения, генерирани в рекета на въгледобива в Западен Бенгал посредством канали хавала.
