Двама бизнесмени бяха осъдени във връзка със схема за пране на пари на стойност 1,4 милиона евро
Двама бизнесмени бяха осъдени във връзка със схема за пране на пари, при която 1,4 милиона евро бяха преведени в тяхната обща банкова сметка от неволни германски инвеститори.
Уесли Уилямс (46), от Foxlodge Manor, Ratoath, Co Meath, беше осъден на две години и половина затвор, след като се призна за виновен по едно обвинение за извличане на печалба за себе си в схемата, извършена през преди десетилетие.
Неговият съобвиняем, Силвио Рабит (55), получи напълно условна присъда от две години в наказателния съд в Дъблин, след като неговият адвокат каза, че е бил „измамен“ и трябва да има Известно е, че схемата е „твърде добра, за да е истина“.
Рабит от Woodberry Gardens, Castleknock, Дъблин, се призна за виновен по едно обвинение за възпрепятстване на задържането на Уесли Уилямс на дати между септември 2012 г. и юли 2014 г. Той няма предишни присъди.
На изслушване в сряда съдът чу, че Рабит е получил 350 000 евро, след като 1,4 милиона евро от германски инвеститори са били прехвърлени в сметка, която той споделя с Уилямс, като съдиректори на компания, наречена One-Stop Shop Catering Ltd.
Детектив Garda Deirdre Heneghan, от Националното бюро за икономическа престъпност на Garda, каза на Fiona Crawford BL, прокурор, че през октомври 2012 г. е организирана операция на Garda, разследваща прехвърляне на 4 милиона евро от увредени страни в Дания, Германия и Холандия в ирландски банкови сметки.
Съдът чу, че на 30 октомври 2012 г. четири транзакции на обща стойност 420 000 евро са дошли от две немски сметки в банката сметка, която са подписали и Рабит, и Уилямс.
Следващия месец, на 9 ноември, още 1 милион евро влязоха в сметката от Германия.
Дет Гда Хенеган каза, че парите е преведена от германски увредени страни, които са вярвали, че правят инвестиция и че ще имат достъп до банковата сметка, в която са прехвърлили парите.
Нито една от парите не е възстановена, каза съдът.
Парите бързо бяха разпръснати от сметката за обслужване на едно гише, като Rabbitte получи 350 000 евро, каза съдът. Уилямс също получи сума пари, заедно с други страни.
Записи
Рабит беше арестуван и лаптоп, съдържащ някои записи на телефонни разговори, беше иззет.
Той каза на gardaí, че Уилямс му дължи пари и каза, че е знаел само за 420 000 евро, постъпили в сметката, а не за 1 милион евро.
Съдът чу, че признанието за виновен за възпрепятстване на задържането на Уилямс е въведено въз основа на това, че Рабит е подписал договор в дните преди парите да влязат в сметката, което затруднява наказателното преследване на Уилямс и придава „привкус на почтеност“ на транзакцията.
Mark Lynam SC , защитавайки се, каза, че вината на Rabbitte се основава на безразсъдство. Той каза, че Рабит е бил успешен бизнесмен, който се е замесил в сделки със земя с Уилямс по време на ерата на Келтския тигър.
След известен първоначален успех, тези бизнес сделки започнали да се провалят и Уилямс дължал на Рабит голяма сума пари, каза адвокатът на защитата.
Уилямс и друг сътрудник, Саймън Голд, след това дойдоха при Rabbitte с предложение да се включат в „търговии“, при което ще получат комисионна за допускане на така наречените инвестиционни пари чрез тяхната сметка.
Рабит получи финансов съвет във връзка с въпроса и му беше казано, че ако е удовлетворен по отношение на легитимността на средствата, това може да бъде направено.
Защита адвокатът каза, че на Рабит е казано, че не е необходимо да знае за спецификата на трансфера, но „от неговите познания за г-н Уилямс, той трябваше да хвърли око върху подробностите за това“.
Г-н Линам каза, че телефонните записи, взети от компютъра на Рабит, са от телефон, който той е дал назаем на Уилямс, и включват телефонни разговори между Уилямс и Голд, в които те споменават факта, че Рабит не е бил запознат с всички подробности за транзакцията.
„Той беше заблуден за неща“, каза г-н Линам, добавяйки, че Рабит „трябваше да знае, че това е твърде хубаво, за да е истина“. Той каза, че Рабит искал парите да бъдат върнати и да приключи с Уилямс.
Голд (59) от Windy Ridge House, Cartontroy, Athlone, Co Westmeath беше осъден на седем години и половина затвор през 2019 г. след като беше признат за виновен от жури за пране на пари, кражба, измама и контрол на фалшиви инструменти на дати между 1 януари 2010 г. и 22 октомври 2012 г.
Съдът изслуша миналата година, че той вече е е освободен от затвора.
Съдът разбра, че тези пари са се върнали обратно в бизнеса на Rabbitte, но Бюрото за активи от престъпна дейност също е иззело 190 000 евро.
Препоръки
Г-н Lynam предаде голям брой препоръки от колеги, служители, семейство и приятели на Rabbitte, които описват как той е работил усилено в своя бизнес, който има 26 служители, и че животът му се върти около семейството му.
В писмо, предадено на съда, съпругата му описва как е била често в болница през въпросния период и Рабит е бил подложен на натиск да се грижи за трите си деца и да управлява бизнеса.
Той беше описан като „щедър към вина”, което според адвоката на защитата обяснява как Уилямс се е „вмъкнал” в делата на Рабит.
Съдът чу, че Рабит е дал сумата от 235 000 евро на своите адвокати, за да бъде препратена на увредените страни като демонстрация на неговото разкаяние.
Пол Комиски О'Кийф Б.Л., защитаващ Уилямс, каза, че неговият клиент няма същата морална вина като Голд, добавяйки: „Имаше други на coalface с по-високо ниво на вина .”
Г-н Комиски О'Кийф каза, че Уилямс е женен с четири деца и има дълга история на работа в семейния бизнес.
Уилямс се е признал рано, няма предишни присъди и е малко вероятно да получи неблагоприятно внимание в бъдеще, каза съдът.
Беше предадено писмо от бащата на Уилямс, от семеен приятел и от други приятели и членове на семейството, което възхвалява неговия характер и изтъква колко е бил ангажиран с грижите за майка си.
Съдът чу, че Уилямс е посещавал индивидуална терапия повече от две години, за да се справи с проблемите си с наркотична зависимост.
Съдия Мартин Нолан отговори, като каза, че Уилямс е бил „на по-горния край на лошото поведение“ в престъпното начинание за склоняване на други да се разделят с парите си.
„Уилямс предостави апарата от банкови сметки, за да се измъкне с пари,” каза съдия Нолън.
Той прие, че Уилямс е имал значително смекчаване, включително семейните му отговорности и доброто му досие, което му дава право на 50 процента намаление на основната присъда от пет години.
Съдия Нолан каза, че е „подозрителен“ към Рабит, когото описа като опитен бизнесмен, който „познава пътищата на света“, но добави, че не може да бъде удовлетворен извън разумно съмнение от своите подозрения.
>Той нареди на Rabbitte да препрати сумата от 235 000 евро на жертвите по случая.
Случаят беше включен в списъка за споменаване през март, за да се справи с обвинение за кражба на часовник на стойност 15 000 евро, изправен пред Уилямс.
