Двама китайски граждани, арестувани в крипто измама за 73 милиона долара
Американските власти обвиниха двама китайски граждани в измама с криптовалута, изпрала най-малко 73 милиона долара от измамени жертви, съобщи Министерството на правосъдието в петък.
Американски служители арестуваха Ичен Джан в Лос Анджелис в четвъртък, според обвинителен акт, разпечатан в Окръжния съд на САЩ в централния район на Калифорния по-късно същия ден. Дарън Ли, двоен гражданин на Китай и Сейнт Китс и Невис, беше арестуван на летището в Атланта през април.
САЩ обвиниха двамата, че са замесени в вид измама с инвестиции в криптовалута, известна като разбиване на прасета, която се превърна в глобална индустрия за милиарди долари.
Твърди се, че обвиняемите са инструктирали съзаговорници да открият банкови сметки в САЩ на името на фиктивни компании.
Жертвите са били подтиквани онлайн да депозират пари в тези сметки – средства, които след това са били изпрани чрез американски финансови институции към банкови сметки на Бахамските острови.
„Докато измамите на крипто пазарите приемат много форми и се крият на много далечни места, извършителите им не са извън обсега на закона“, каза в изявление заместник-главният прокурор на САЩ Лиза Монако.
Ли и Джан са обвинени в заговор за пране на пари и по шест обвинения в международно пране на пари.
Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите са изправени пред максимум 20 години затвор по всяко обвинение, каза Министерството на правосъдието.
