Двойката от индийски произход арестува в измама с недвижими имоти в САЩ в САЩ: „Най-плодотворните измамници“

Високопрофилна двойка индийски генезис в Северен Тексас, известна с блестящите си обществени изяви и осъществявания в жанр Боливуд. Според управляващите, Сидхарта " Сами " Мукерджи и брачната половинка му Сунита настояват, че са убедили над 100 вложители да се разделят с най-малко 4 милиона $ (приблизително ₹ 33 крори), като дават обещание вложенията в несъществуващи планове за недвижими парцели, заяви CBS News.

Разработената скица на двойката е оставила доста жертви в финансовите дистрибутори. Прокурорите настояват, че двойката е водила блестящ живот, с цел да завоюва доверието на хората, хазаин на благотворителни събития и представяйки се като сполучливи предприемачи. Публичният им имидж обаче беше единствено фасада, която да прикрие противозаконните им действия.

Измамата с мултимилион $

Предполагаемите жертви настояват, че са били излъгани да влагат в това, което считат, че са законни покупко-продажби с недвижими парцели, примамвани от обещанието за висока възвръщаемост. Въпреки това, съмненията породиха, когато инспекциите на дивидентите започнаха да отскачат. Една хипотетична жертва, Сешу Мадабхуши, оплака, че е трябвало да бъде по -бдителен при задаването на въпроси, само че в никакъв случай не е подозирал степента на измамата. разногласия. Детектив на полицията на Euless Брайън Бренан, умел следовател от закононарушения с бели якички, се зае с случая, откакто двойка се приближи до него през 2024 година, като твърди, че са изгубили 325 000 $ в хипотетичната скица.

Как се излага SCAM? Фактури от жилищния орган на Далас, с цел да ги убедят да влагат в сякаш доходоносни планове. Въпреки това, когато детектив Бренан се свърза с DHA, той откри, че няма сходни планове. Според декларацията, Mukherjees сякаш са употребявали подправени документи, в това число документи, разписки и преписка по имейл, с цел да заблудят вложителите.

Разследващите считат, че тази имитация не е лимитирана до една договорка. Оттогава казусът се разшири, като участващите в ФБР и криминалистическите счетоводители правят оценка загубите на жертвите да надвишават 4 милиона $, засягащи 20 доказани и над 100 евентуални жертви. Двойката към този момент е задържана и сега е държана в задържане в Съединени американски щати.

Предполагаемата машинация на Mukherjees, простирана отвън недвижимите парцели, включваща подправена компания и измислени чиновници за приемане на заем за отбрана на федералната заплата. Разследващите откриват, че двойката е подала подправени формуляри за заплати и неправилно показа задачата на средствата. Те също по този начин настояват, че са измамили възрастни лица, като ги заплашват с арест и ги убеждават да изпращат пари на органите на реда. 

Детективът Бренан дефинира Сами Мукерджи като " евентуално най-плодотворният лъжец ", който беше видял в 23-годишната си кариера. „ Пипалата вървят във всички разнообразни направления “, означи той. 

Какво се случва по-късно?

Сами и Сунита Мукерджи са изправени пред съществени обвинявания, в това число кражба на закононарушение от първа степен, която носи евентуална присъда от 5 до 99 години затвор, в случай че бъде наказан. След като разгласява облигация от 500 000 $, Сами Мукерджи беше взета под стража от имиграцията и използването на митническите американски американски и се организира в задържане покрай Форт Уърт.

Двойката, която сякаш пристигна в Съединени американски щати от Индия, търсейки леговище, също има неразбираем статут на имиграция. Записите демонстрират, че Сами Мукерджи има изключителни заповеди за измами в Мумбай. Когато преди този момент се свърза с него, Сами Мукерджи отхвърли изказванията, като твърди, че координира старания да го клюки заради ревнивост. 

Източник: ndtv.com