ED арестува MD на Sadhna Group по обвинения в пране на пари: Кой е Ракеш Гупта? Какъв е случаят със ₹168 крори?

Д-р Ракеш Гупта, ръководител и ръководещ шеф на Sadhna Group, е задържан. Дирекция „ Принудително осъществяване “ (ED) го е в детайли описала при положение на пране на пари, включващ хипотетични приходи от незаконна активност. Агенцията прави оценка тези доходи на към 168 крори.

Съдът изпрати Гупта в петдневен арест за незабавна помощ рано на 10 октомври. Арестът на Гупта е осъществен във фермите на Ишвар. Групата ръководи Sadhna TV и други медийни мрежи.

Кой е Ракеш Гупта?

63-годишният Гупта е създател, ръководител и ръководещ шеф на основаната в Делхи Sadhna Group. Групата ръководи канали, отразяващи духовни стратегии, просвета и районни вести.

Те включват Sadhna TV, Ishwar TV, Sadhna Plus News и Har Khabar. Sadhna TV има над 3,9 милиона клиенти в YouTube.

Gupta има канал в YouTube, наименуван „ The Dr Rakesh Gupta Show Plus Minus “. Представя се като старши публицист и наставник. Каналът в YouTube има 18 700 клиенти.

Неговите стратегии обгръщат мотивиращи истории, започващи компании, триумф на UPSC и антична индийска история. Те също по този начин акцентират локални иноватори и предприемачи, които се занимават със обществени проблеми. В обществените медии той кани млади бизнесмени да споделят бизнес хрумвания.

Неговите бизнес ползи включват цех за био-CNG в Матхура, слънчеви съоръжения и външна реклама. Неговите компании имат и маркетингови права в разнообразни метростанции.

Какъв е казусът със 168 крори?

Разследването на ED следва FIR на крилото за стопански закононарушения на полицията в Делхи, записано на 29 септември. Полицейското дело включва обвинявания в машинация и корист с доверие. Гупта е посочен като втори обвинен.

Изпълнителят твърди, че Гупта е уредил несъстоятелността на Sadhna Media Pvt Ltd посредством свързани кредитори. Тези кредитори държаха 99,41% от комитета на кредиторите. Според ED дължимите налози върху прихода от 110,10 крори са били уредени за 20 lakh.

Агенцията твърди, че компанията е платила 4,48 крори на свързани кредитори. Това включва към 2,99 крори, платени на компанията на Гупта, Sharpline Broadcast Ltd.

Той също по този начин твърди парични приходи от 2,50 крори до 2,82 крори. Твърди се, че те са пристигнали през каналите USDT и hawala по време на препродажбата на SMPL/Aryan TV.

Изпълнителят цитира в допълнение заповед на SEBI по отношение на хипотетично манипулиране на дялове на Sadhna Broadcast Ltd. В него се споделя, че SEBI разпознава Гупта като мозъка и го държи дружно с други виновни. Става дума за към 58 крори.

Разследващите желаят да проследят пари в брой, да изследват иззети устройства и да ревизират фирмените документи. Те също по този начин желаят детайлности за 8,98 крори, дължими без никакви банкови следи.

Съдът даде пет дни задържане, като взе поради възрастта на Гупта и съответните задания на следствието. Той би трябвало да се яви още веднъж на 15 октомври до 16 часа.