ED арестува съоснователя на I-PAC Vinesh Chandel в случай на измама с въглища в Бенгал за пране на пари

Дирекция по правоприлагане (ED) в понеделник, 13 април, арестува Vinesh Chandel във връзка със случай на пране на пари, обвързван с хипотетичната машинация с въглища в Западен Бенгал, споделиха чиновници. Винеш Чандел е шеф и съосновател на компанията за политически съвещания I-PAC.

Винеш Чандел е бил арестуван според наредбите на Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA) в Делхи, споделиха те. Той беше арестуван, откакто парцелите му в Делхи бяха нападнати от правоохранителната организация, заяви PTI.

Освен неговите пространства, парцели, свързани с различен съосновател и шеф на I-PAC Риши Радж Сингх в Бенгалуру и с някогашния отговарящ за връзките на партията Aam Aadmi (AAP) Виджай Наир в Мумбай, също бяха претърсени от ED през април 2.

По-рано през януари 2026 година организацията е направила обиски в офиса на I-PAC и резиденцията в Колката на своя създател и един от шефовете, Пратик Джайн. Тези набези приключиха с несъгласия, откакто основният министър на Западен Бенгал Мамата Банерджи дойде на мястото по време на нападенията дружно със чиновници на щатското държавно управление.

Когато ED сезира Върховния съд за хипотетичен случай с „ възпрепятстване на следствието “, висшият съд дефинира обвиняванията като „ доста съществени “ и се съгласи да изследва дали правоприлагащите органи на страната могат да се намесват в следствието на която и да е централна организация в каквото и да е съществено закононарушение.

ED също беше подал петиция с искане за следствие на CBI против Мамата Банерджи, държавното управление на Западен Бенгал, DGP Rajeev Kumar и висши ченгета за хипотетично възпрепятстване на нападенията. Върховният съд изпрати вести до основния министър, държавното управление на Бенгалия, DGP и други по отношение на петицията.

Съдебният състав, включващ съдиите Прашант Кумар Мишра и Випул Панчоли, сподели: „ Според нас, спазването на върховенството на закона в страната и с цел да се разреши на всеки орган да действа без значение, е належащо да се изследва въпросът, тъй че нарушителите да не могат да бъдат предпазени под щита на правоприлагащите органи на избран щат. “

„ По-големите въпроси са забъркани и са били повдигнати, което, в случай че остане нерешено, ще утежни още повече обстановката и ще има обстановка на безвластие, преобладаваща в единия или другия щат, като се има поради, че разнообразни екипи ръководят разнообразни места “, сподели съдията.

Случаят

Случаят ED произтича от FIR от ноември 2020 година на Централното бюро за следствие (CBI), който твърди, че машинация с кражба на въглища на стойност няколко крори рупии, обвързвана с мини на Eastern Coalfields Limited в регионите Kunustoria и Kajora в Западен Бенгал, в и към Асансол.

В изказване ED сподели, че оператор „ hawala “, обвързван с тази хипотетична група за контрабанда на въглища, е улеснил транзакции на десетки крори рупии към Indian PAC Consulting Private Limited, записаната компания на I-PAC.

(С информация от агенция)