ED издава известия за демонстративни причини до Керала CM, длъжностни лица на KIIFB относно предполагаеми нарушения на FEMA на стойност ₹466,91 крори

Дирекция по правоприлагането (ED) издаде вести за демонстративни аргументи до основния министър на Керала Пинарай Виджаян и длъжностни лица от Борда на фонда за инфраструктурни вложения в Керала (KIIFB) по отношение на хипотетични нарушавания според Закона за ръководство на валутните курсове (FEMA), чиновници сподели.

Уведомленията са издадени преди 19 дни на 12 ноември 2025 година, по време на правосъдно произвеждане, споделиха чиновниците, добавяйки, че „ уведомленията не се изисква да се явяват персонално “.

Освен Керала CM (председател, KIIFB), уведомленията са издадени на KM Abraham (главен изпълнителен шеф, KIIFB), T M Thomas Issac (заместник-председател, KIIFB) и KIIFB.

Случаят се отнася до хипотетични нередности в Външни търговски заеми (ЕЦБ) на KIIFB посредством облигации Masala, издадени на Лондонската и Сингапурската фондова борса.

Длъжностни лица споделиха, че KIIFB е събрала 2672,80 крори посредством деноминирани в рупии облигации за финансиране на инфраструктурата.

Въпреки това се твърди, че „ част от набраните средства – в размер на 466,91 крори -- беше употребявано за закупуване на земя, транзакция, за която се твърди, че е неразрешена според Главно напътствие № 5/2015-16 на Резервната банка на Индия и Циркулярно писмо № 17 от 29 септември 2015 година

Длъжностните лица също цитираха известие на RBI от 1 юни 2018 година, повтарящо ограничаването.

Официална тъжба по FEMA беше подадена на 27 юни 2025 година След като изследва въпроса, решаващият орган издаде известията.

Развитието бележи забележителна значимост ескалация в продължаващото следствие към финансовите интервенции на KIIFB и практиките за заемане през интернационалните пазари. Очакват се спомагателни детайлности (ANI)