ED конфискува, замразява активи на стойност 33 крори на агенти на Vatika в случай на „измама“ на купувачи на жилища

Дирекция по правоприлагането в четвъртък сподели, че е иззела и замразила активи на стойност 33 крори след обиски против уредници на компания за недвижими парцели, основана в Гуруграм, като част от следствие за пране на пари в „ машинация “ с купувачи на жилища.

Активите са подхванати в седем жилищни и служебни пространства, свързани с организаторите-директори на Vatika Ltd. в Делхи-NCR, се споделя в изказване на централната организация.

Освен възобновяване на документи, ED иззе и замрази три първокласни транспортни средства, бижута и банкови сметки и скъпи бумаги, оценени на 33 крори по време на претърсванията, сподели той.

ED записва своя случай според Закона за попречване на прането на пари (PMLA), като се среща с голям брой FIR, регистрирани от отдела за стопански закононарушения (EOW) на полицията в Делхи. EOW е повдигнал обвинявания против промоутърите на компанията – Анил Бхала, Гаутам Бхала и Гаурав Бхала – и други по обвинявания в лъжливо склоняване, непредоставяне на жилищни имоти и други свързани закононарушения.

На пръв взор е открит общ модел в транзакции, свързани с планове като „ Vatika India Next “ и „ Vatika India Next-2 “, където „ обилни “ суми са получени авансово от жалбоподателите за разпределение и продажба на жилищни имоти. Въпреки това, „ забележителна “ част от обещаните имоти не бяха доставени даже след приключване на голям брой крайни периоди, сподели ED.

Около 260,30 крори бяха получени от пострадалите субекти сред 2010 година и 2012 година и имоти на стойност 120 крори бяха доставени, сподели той.

„ Въпреки това, останалите имоти не бяха доставени даже по-късно 14 години, макар няколко опита от страна на пострадалите субекти да ги получат ", твърди ED.

Обвиняемият, в същите планове, също е продал 14 имота " скрито " на трети страни, без да получи надлежното единодушие от пострадалата компания, твърди организацията.