ED нападения срещу Reliance Power Ltd в Мумбай, Хайдерабад
Дирекция по правоприлагането в петък извърши претърсвания на голям брой места в Мумбай и Хайдерабад като част от следствие против Reliance Power Ltd., групова компания на предприемача Анил Амбани, споделиха чиновници.
Около 10-12 локации, свързани със упоменатата компания и нейните ръководители, се претърсват в двата града, те сподели.
Около 15 екипа на организацията подхващат действието, споделиха чиновници.
Прочетете също | Акциите на групата на Анил Амбани се намалиха след отчети за нови дейности на ED против групатаЗапитване, изпратено до Reliance Group, не докара до неотложен отговор.
ED проверява голям брой компании, свързани с Анил Амбани, като част от случай на хипотетична банкова машинация, обвързван с пране на пари, с изключение на финансови нередности според Закона за ръководство на валутните курсове (FEMA).
Прочетете също | HC стопира производството против Анил Амбани, с цел да класифицира банковите сметки като машинацияАнил Амбани, на 66 години, е разпитван два пъти от ED според закона против изпирането на пари като част от това следствие.
ED е образувал специфичен екип за следствие (SIT), с цел да проверява делата против фирмите от групата на Ambani по инструкции на Върховния съд.
Прочетете също | В ход е нахлуване на ED в резиденцията на TMC MLA Jiban Saha поради машинация с работни места в бенгалско учебно заведениеСпоред информацията, предоставена от ED на висшия съд, той е завел три каузи за пране на пари против Anil Dhirubhai Ambani Group (ADAG), с цел да проверява обвинявания в измами с банкови заеми и други финансови нередности.
Ключови заключения ED's дейностите са част от по-голямо следствие на финансови злоупотреби, включващи бизнес империята на Анил Амбани. Върховният съд подреди особено следствие на делата на Anil Dhirubhai Ambani Group. Този случай акцентира продължаващия надзор върху корпоративното ръководство и финансовите практики в Индия.
