ED претърсва помещения на Rajesh Exports заради съмнителни сделки на стойност ₹3000 cr, несъответствие в златото

Дирекция по правоприлагането (ED) във вторник извърши претърсвания в девет пространства, свързани с Rajesh Exports Ltd. (REL) в Бенгалуру и Мумбай като част от настоящо следствие, като длъжностни лица ревизират хипотетични покупко-продажби с акции на benami, несъответствия в инвентара на златото и съмнителни задгранични транзакции.

Операциите по търсене към момента са в ход по време на подаването на този отчет.

„ Разследването, извършено до момента, разкри голям брой транзакции в скрипта на Rajesh Exports посредством benamidars. Предварителните констатации демонстрират, че над 20 милиона $ може да са били изтеглени от страната посредством такива транзакции “, сподели чиновник на ED при изискване, анонимност.

Прочетете също | Любопитният случай с бизнеса с акумулатори „ 50 000 крори “ на Раджеш Мехта

Според длъжностни лица, екипите за търсене също са разкрили доста противоречие сред заявения златен инвентар на компанията и наличните физически ресурси в претърсените пространства.

„ Физическата инспекция, осъществена по време на претърсванията, сподели, че откритите златни ресурси са с към 40% по-ниски от запасите, отразени в книги ", сподели служителят.

Разследващите също по този начин изследват транзакции, включващи близо 3000 крори търговски вземания, за които се твърди, че са поправени по отношение на импорт на злато, доставката на което е под надзор.

" Ние преглеждаме случай, при който търговски вземания от към 3000 крори са прихванати против импорт на злато, чиято доставка наподобява подозрителна, " служителят сподели.

Бижутерът със седалище в Бенгалуру беше подложен на инспекция, откакто Съветът за скъпи бумаги и тържища на Индия (Sebi) по-рано този месец твърдеше, че компанията е показала неправилно съвсем всичките си доходи за пет финансови години до 25 финансова година, възлизащи на 15,15 трилиона.

Акциите на компанията доближиха 5% горна верига, затваряйки на 108,25 за брой на БФБ във вторник, отбелязвайки внезапно възобновяване от 52-седмичното дъно от 73.20, достигнато след регулаторните дейности.

Друг въпрос, който се проверява, е обвързван с директните задгранични вложения (ODI) от компанията в африкански златодобивни активи.

„ Rajesh Exports видимо е вложила повече от 1000 крори в африкански златни мини. Тази инвестиция обаче не е отразено в счетоводните книги на което и да е от неговите дъщерни сдружения и затова се ревизира “, сподели служителят.

Агенцията за битка с финансовата престъпност също по този начин ревизира дали компаниите от групата на Rajesh Exports тихомълком поправят взаимни отговорности с основани в ОАЕ субекти, с цел да скрият действителното придвижване на пари.

Прочетете също | От Сингапур до Мумбай изчезналата диря на Rajesh Exports

„ Около 3000 крори търговски вземания и търговски отговорности наподобява са поправени против четири до пет задгранични субекта, основани в ОАЕ, които имат съмнителни акредитации. Естеството и задачата на тези транзакции се проверяват “, добави служителят.

Агенцията се чака да проучва конфискувани документи, цифрови записи и финансови данни по време на претърсванията, преди да предприеме по-нататъшни дейности.

Имейлите, изпратени до Rajesh Exports и проверяващата организация, останаха без отговор досега на пресата.

Регулаторните дейности против Rajesh Exports от дирекцията по правоприлагането следват краткотрайна заповед от 3 юни на Sebi. Временната заповед от 109 страници допуска отклонение на средства, непрозрачни транзакции със свързани лица и несъответстващи оповестявания за две компании – Elest Pvt Ltd и ACC Energy Storage Pvt Ltd – и двете свързани с Rajesh Exports.

Компанията също беше определена да създаде потенциал на батерията на стойност 5 гигаватчаса в подмяна на държавни тласъци за продажби по силата на Схема за 18 100 крори, обвързвана с производството, за кафези с усъвършенствана химия (PLI-ACC).

За да сме сигурни, към момента не са изплатени средства на бенефициенти по тази скица. Mint заяви по-рано, че министерството на тежката индустрия, което ръководи PLI-ACC, ще се обади за присъединяване на Rajesh Exports през идващите дни.

Прочетете също | Бъдещето на PLI-ACC на Rajesh Exports ще бъде решено тази седмица. Подарете тази публикация. Проверете благосъстоянието си

За създателите

Харш Кумар е политически кореспондент в Mint (HT Media Group), където той покрива Министерството на търговията и индустрията дружно с основни отдели на Министерството на финансите, в това число Министерството на икономическите въпроси (DEA) и Министерството на финансовите услуги (DFS). С над пет години опит в бизнес и икономическата публицистика, той е развил сериозен опит в следенето на развиването на политиките и тяхното по-широко икономическо влияние.

Преди това той е работил с Business Standard, Moneycontrol и Outlook Money, където е докладвал обстойно за банковото дело, финансовите услуги и по-широката стопанска система. През годините той си построи известност за даване на точни, проницателни и въздействащи истории, подкрепени от натъртено око за детайлите и непрекъснат опит в публикуването на извънредни вести.

Възпитаник на Jamia Millia Islamia, Харш следи от близко регулаторните промени и основните стопански трендове, оформящи финансовия и промишлен пейзаж на Индия. Неговите отчети имат за цел да опростят комплицирани политически въпроси за по-широка публика, като в същото време поддържат дълбочина и меродавност.

Извън работата той обича да наблюдава развиването на политиката, да намира вести и да пътува, отразявайки любознанието си за това по какъв начин икономическите решения оформят всекидневието.

Манас е нов Журналист от Делхи от Mint, където отразява пресечната точка на икономическата политика, промишлеността и нововъзникващите браншове, оформящи растежа на Индия. Той написа за държавното контролиране, производството и прехода към чиста сила, с особена дълбочина в области като електрическа подвижност, батерийни екосистеми и вериги за доставки на редкоземни детайли. Той написа за напъните на Индия да построи вътрешен потенциал за електрически транспортни средства и предпазване на сила, както и за по-широкия напън за понижаване на зависимостта от импорт и подсилване на устойчивостта на веригата за доставки. Неговите отчети не се лимитират до хващане на заглавието; те също имат за цел да обяснят просто комплицираната политика.

Манас е учил право в Пуна, градът, в който е израснал, последван от тапия по бизнес публицистика от Азиатския лицей по публицистика в Ченай. През съвсем две години, през които е бил сътрудник на Mint, Манас рапортува за разразили се огромни войни, общи избори донесоха изненади както за ръководещата партия, по този начин и за опозицията, и три известия за бюджета на Съюза, в които Индия начерта икономическия си курс за идните дни.

На почивка Манас свири на бас китара с приятелите си от Space & Co, тяхната джем-рок група. Той също по този начин харесва котки и мотиви за късна закуска.

Бъдете в течение с най-актуалните вести от Индия, света и Съединени американски щати.

Теми

новиниSebi { " @context ": " https://schema.org ", " @type ": " NewsArticle ", " mainEntityOfPage ": " https://www.livemint.com/news/ed-searches-r ajesh-exports-premises-over-3-000-cr-dubious-deals-gold-mismatch-11782223976609.html ", " inLanguage ": " en ", " headline ": " ED претърсва пространства на Rajesh Exports поради съмнителни покупко-продажби за ₹3,000-cr, злато противоречие ", " description ": " Бижутерът със седалище в Бенгалуру беше подложен на инспекция, откакто Съветът за скъпи бумаги и тържища на Индия (Sebi) по-рано този месец твърди, че компанията е показала неправилно съвсем всичките си доходи за пет финансови години до 25 финансова година, възлизащи на 15,15 индийски рупии трилиона. ", " url ": " https://www.livemint.com/news/ed-searches-rajesh-exports-premises-over-3-000-cr-dubious-deals-gold-mismatch-117 82223976609.html ", " datePublished ": " 2026-06-23T22:24:27+05:30 ", " dateModified ": " 2026-06-23T22:24:27+05:30 ", " alternativeHeadline ": " ED претърсва пространства на Rajesh Exports поради съмнителни покупко-продажби за ₹3000 cr, противоречие в златото ", " articleBody ": " Дирекция по правоприлагането (ED) във вторник извърши претърсвания в девет пространства, свързани с Rajesh Exports Ltd. (REL) в Бенгалуру и Мумбай като част от настоящо следствие, като чиновници изследват хипотетични покупко-продажби с акции на benami, несъответствия в запасите от злато и съмнителни преводи в чужбина. ", " author ":{ " @type ": " Person ", " name ": " Harsh Kumar, Manas Pimpalkhare ", " url ": " https://www.livemint.com/authors/harsh-kumar, https://www.livemint.com/authors/manas-pimpalkhare " }, " publisher ":{ " @type ": " NewsMediaOrganization ", " name ": " mint ", " url ": " https://www.livemint.com ", " logo ":{ " @type ": " ImageObject ", " url ": " https://www.livemint.com/lm-img/newschemalogo.png ", " width ":600, " height ":60}}, " изображение ":{ " @type ": " ImageObject ", " url ": " https://www.livemint.com/lm-img/img/2026/06/23/1600x900/logo/A-file-photo-of-the-Enforcement- Directorate-Delhi-_1744037730650_1782233111684_71f73dde-6deb-4929-8197-6393d91fad31.jpg ", " height ":900, " width ":1600}, " keywords ":[ " ED нахлуване в Rajesh Exports ", " продължаващо следствие ", " ED прави претърсвания ", " доста противоречие ", " Извършена физическа инспекция ", " Разследващи ревизират транзакции ", " бижутер със седалище в Бенгалуру ", " показал неправилно съвсем всичките си доходи ", " директни вложения в чужбина ", " вложен в африкански златни мини ", " Регулаторни дейности против Rajesh Exports " ], " isAccessibleForFree ": " False ", " hasPart ":{ " @type ": " WebPageElement ", " isAccessibleForFree ": " False ", " cssSelector ": ".paywall ", " value ": " Операциите по търсене към момента бяха в ход все още на подаване на този доклад. " Проведеното до момента следствие разкри голям брой транзакции в скрипт на Раджеш Изнася посредством бенамидари. Предварителните констатации демонстрират, че над 20 милиона $ може да са били източени от страната посредством такива транзакции ", сподели чиновник на ED при изискване за анонимност. Според длъжностни лица екипите за търсене също са разкрили доста противоречие сред заявения златен инвентар на компанията и наличния физически ресурс в претърсените пространства. " Физическата инспекция, осъществена по време на претърсванията, сподели, че откритите златни ресурси са с към 40% по-ниски от запасите, отразени в счетоводните книги, сподели служителят. Разследващите също по този начин изследват транзакции, включващи близо ₹3000 крори търговски вземания, за които се твърди, че са поправени по отношение на вноса на злато, чиято доставка е под надзор. съмнително ", сподели служителят. Бижутерът със седалище в Бенгалуру беше подложен на инспекция, откакто Съветът за скъпи бумаги и тържища на Индия (Sebi) по-рано този месец твърди, че компанията е показала неправилно съвсем всичките си доходи за пет финансови години до 25 финансова година, възлизащи на ₹15,15 трилиона. Акциите на компанията доближиха 5% горна верига, затваряйки на ₹108,25 за брой на БФБ във вторник, отбелязвайки внезапно възобновяване от 52-седмичното дъно от ₹73,20, достигнато след регламента