ED проследява следите за чуждестранно финансиране от 1 милион долара: Кои две фирми, шест държави са замесени и защо? Какво предизвика разследването

Съобщава се, че Дирекцията за правоприлагане (ED) е почнала следствие против две задгранични юридически лица за недоверчив трансфер на 1 милион $ към основана в Обединеното кралство компания, обвързвана с Индия. Твърди се също, че двете организации са се пробвали да се намесят във вътрешните работи на Индия, оповестява The Times of India.

Кои компании са включени? В кои страни се намират?

Дирекция по правоприлагането разпознава TCC Digital Markets Ltd, записана в Сейнт Китс и Невис, като източник на средства.

Тези средства са достигнали до юридически и физически лица в Индия посредством поредност от многослойни транзакции, обхващащи голям брой юрисдикции, в това число Германия, Дубай, Литва, Канада, карибската нация и Обединеното кралство, съгласно TOI.

Разследващите наблюдаваха същинския източник на 1 милион $ до тръста на доктор Матиас Карл Фогт в Германия.

Проследяване на $1 милион

Източници споделиха на TOI, че тръстът в началото е трансферирал парите на основаната в Литва XBase Digital UAB, с цел да заобиколи немското законодателство, преди да бъдат пренасочени през други субекти и в последна сметка да доближат до основана в Обединеното кралство компания.

По време на следствието управляващите откриха и писмо без дата от доктор Матиас Фогт, в което се показва, че заплащането е осъществено в цифрова валута.

Съобщава се, че разследващите данни, събрани от дирекцията по правоприлагането, допускат, че цифровите активи може да са произлезли от транзакции хавала (незаконни парични транзакции) в Дубай, преди да бъдат трансферирани на литовското юридическо лице и след това пренасочени към Обединеното кралство.

Базираната в Обединеното кралство компания е получила 1 милион $, изпратени от Voht, в своя акаунт в Airwallex (UK) Ltd сред февруари и март 2026 година, заяви TOI.

„ Средствата са минали през голям брой юридически лица и финансови канали, в това число едно записано в Литва, преди да бъдат трансферирани като безплатна помощ от TCC Digital Markets Ltd “, споделиха източници пред TOI.

Тези пари са приели формата на „ безплатна помощ “, когато записаното в Сейнт Китс и Невис сдружение TCC е трансферирало парите на две вноски от £67 006 и £71 746 на компанията в Обединеното кралство. „ Средствата след това бяха ориентирани към плануваните им получатели в Индия “, споделиха източниците.

Сейнт Китс и Невис, карибска островна страна, е известна като данъчен парадайс и се свързва с опасения по отношение на потреблението на офшорни юрисдикции за изпиране на противозаконни доходи, заяви TOI.

Извънредният шеф също по този начин разпознава обособена транзакция, включваща записаната в Канада ZBase Digital Inc, която е трансферирала $500 000 към акаунта на Airwallex на същата английска компания през февруари 2026 година

„ Индийските организации се стремят да ревизират детайлностите за транзакцията с Airwallex “, съгласно отчета.

Двете хипотетични транзакции възлизат дружно на 1,5 милиона $. Разследването изследва потока на средства сред юрисдикции и вероятното присъединяване на задгранични субекти във вътрешните работи на Индия.