ED провежда първи нападения в Мегхалая като част от разследването на GHADC за пране на пари

Дирекция по правоприлагането в четвъртък извърши претърсвания на голям брой места в Мегхалая като част от следствие за пране на пари за хипотетично корист със средства в Съвета на самостоятелния област Гаро Хилс (GHADC), споделиха чиновници.

Това са първите нападения, подхванати от федералните подзоналния офис на организацията за изследване, намиращ се в Шилонг след вписване на случай според Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA) в щата.

Агенцията е направила сходни дейности в щата като част от случаи, регистрирани в други щати.

Най-малко пет пространства в Tura под региона West Garo Hills са били нападнати, споделиха чиновниците.

Проучването е обвързвано с хипотетичното несъблюдение на развойни работи и злоупотребата с отпуснати средства за развиването на изборния регион Асананг под GHADC.

Според длъжностни лица, от общо разпределени 28,66 крори, членовете на комисията, в скрито съглашение с избрани реализатори, са „ отклонили “ и „ злоупотребили “ със средствата в нарушаване на откритите правила и процедури.

По-специално, видяни са случаи, когато 60 % от глобените средства са били „ погрешно “ освободен на изпълнителите Kubon Sangma и Nikseng Sangma, в несъгласие с използваните правила и разпореждания като задатък, споделиха те.

Действайки под управлението на някой си Исмаил Марак, бяха издадени голям брой чекове на тяхно име и след това Kubon Sangma изтегли цялата сума и я съобщи на Marak, до момента в който Nikseng Sangma трансферира своя дял непосредствено в банковата сметка, както е указано, споделиха чиновници на ED.