ED се противопоставя на молбата на Жаклин Фернандес да превърне одобрител в дело за пране на пари на стойност 200 крори, свързано с измамника Сукеш

Дирекция по правоприлагането (ED) в понеделник се опълчи на молбата на артиста Жаклин Фернандес да трансформира одобрител в делото за пране на пари на стойност 200 крори, обвързвано с измамника Сукеш Чандрасекар.

В същото време подавайки своя отговор на молбата на артиста в Патиала Хаус Съд, ED сподели, че държанието на Жаклин по време на следствието не е било вярно и че има задоволително материал против нея.

Централната организация твърди, че ролята на Жаклин не е на вторичен участник, а на забележителен бенефициент на „ приходите от закононарушение “ и деен участник в схемата за пране на пари според PMLA, 2002.

„ Предоставянето й на позицията на одобряващ в сегашния случай би било правосъдна неточност и би подкопало тежестта на закононарушението, което е направила “, поддържа ED в своя отговор на молбата на артиста. ED има право да направи всеки обвинен одобряващ.

Съдията на спомагателните сесии (ASJ) Прашант Шарма е потърсил отговор от юриста на Фернандес до на следващия ден, 16:00 часа.

Защо ED отхвърли молбата на Жаклин

В отговора си ED сподели, че Жаклин е останала в постоянен и непрекъснат контакт със Сукеш Chandrashekhar, даже откакто е знаел за неговите незаконни прародители и обстоятелството, че облагите, подаръците и предметите, уредени за нея, са били отвън „ облагите от закононарушение “.

Това поредно взаимоотношение със Sukesh и приемане на облаги отхвърля всяко изказване, че тя е „ неволна жертва “, и вместо това акцентира нейната съзнателна връзка със Sukesh и неговите противозаконни облаги, сподели ED.

Централата проверяващата организация сподели още, че държанието на Жаклин по време на следствието е било надалеч от съдействие, защото тя не е направила правилни разкрития в изказванията си.

ED сподели, че Жаклин в началото е скрила или отрекла основни обстоятелства, свързани с парични транзакции с Адвайта Кала, приемане на скъпи дарове и първокласни продукти, средства, преведени към банковите сметки, свързани с Пинки Ирани и други. „ Това съзнателно укриване на обстоятелства и отвод от подпомагане подкопава самата същина на схемата за одобрение по закон. “

Твърдението й, че е „ жертва “ затова е самоцелно и опонира на записаните доказателства и не я освобождава от виновността й по делото за пране на пари.

Съдът Patiala House на 17 април издаде уведомление до ED на Молбата на Жаклин да стане одобрител по случая.