ED започва разследване срещу продуцента Dharmesh Sangani; открива неразкрити чуждестранни активи, трансгранични транзакции

Дирекция по наложително осъществяване (ED) извърши претърсвания според наредбите на Закона за ръководство на валутните курсове от 1999 година (FEMA) на 9 юли по отношение на следствие, обвързвано с Kalanee Impex Private Limited и неговия деен шеф Дхармеш Нарендра Сангани.

По време на инспекциите дирекцията по наложително осъществяване иззе доказателства за неразкрити задгранични активи, неразкрити задгранични банкови сметки и подозрителни трансгранични транзакции.

Длъжностни лица споделиха, че са разпознати неразкрити сметки на задгранични банки в Канада, Съединени американски щати и ОАЕ.

Процедурите по претърсването разкриха, че „ парите, които е трябвало да бъдат получени в Индия, не са пристигнали в Индия макар приключването на доста време “, споделиха чиновници.

„ Постъпления от експорт от някои задгранични купувачи не са били осъществени и не е получено удължение на периода от Банката на оторизирания дилър. Няма документирани старания за възобновяване ", споделиха чиновници.

Разследването на ED в допълнение разкри приемане на приходи от експорт от трети лица, разнообразни от получателя или купувача, посочен във фактурите за износ/транспортните сметки.

" Доказателства, свързани с неразкрити задгранични активи и задгранични банкови сметки също бяха открити по време на процедурата по претърсването ", прибавят те, като настояват, че е намерено доста дялово присъединяване на Дхармеш Сангани в неразкрита канадска компания.

" Например, доста дялово присъединяване на господин Дхармеш Сангани е намерено в неразкрита канадска компания. Свързана задгранична банкова сметка и свързани транзакции също не са разкрити пред съответните управляващи. неразкрит бизнес индивид на ОАЕ е разпознат “, споделиха публични лица.

Според публични лица, митническите управляващи на Съединени американски щати и Обединеното кралство също проверяват избрани транзакции на Dharmesh Sangani. „ ED също проверява нарушавания на FEMA при такива транзакции “, споделиха те.

ED открива хипотетични неразкрити задгранични активи, задгранични банкови сметки в следствието на FEMA против шефа на Kalanee Impex

По време на интервенцията по претърсването чиновниците настояват, че Дхармеш Сангани се е опитал да унищожи цифрово доказателство, като е хвърлил мобилния си телефон от 13-ия етаж на постройка, след което е подадена тъжба от ЕД с полицията в Мумбай.

„ Мобилният телефон по-късно беше извлечен от чиновници на ЕД и конфискуван. “

По-рано, през септември 2016 година, организацията сподели, че чиновници на граничните сили на Обединеното кралство са конфискували почти 7,4 кг златни бижута, импортирани в Обединеното кралство от Дхармеш Сангани, като се твърди, че същите са били под декларирани.

Кой е Дхармеш Нарендра Сангани?

Дхармеш Нарендра Сангани е бизнесмен, трансформирал се в продуцент.

Той беше назначен за шеф на основаната в Обединеното кралство DHARMESH SANGANI LTD през 2015 година Компанията беше прекъсната през 2019 година

Дхармеш Нарендра Сангани също е един от шефовете на KALANEE IMPEX PRIVATE ОГРАНИЧЕНО. Това е основана в Мумбай частна компания, записана на 7 декември 2011 година

Други шефове на компанията са Rajeeta Dharmesh Sangani и Narendra Prabhudas Shangani, съгласно zaubacorp.

Sangani също е измежду притежателите на GBM STUDIOS PRIVATE LIMITED, компания за произвеждане и образование във филмовия и телевизионния бранш, съгласно zaubacorp. отчети.

Той е посочен като създател и визионер на Shekhar Suman Film Academy (SSFA), с GBM Studios като бранд-чадър, заяви PTI.

Според Tracxn, упълномощеният акционерен капитал на GBM STUDIOS PRIVATE LIMITED е 10 lakh, а платеният капитал е 1 lakh. „ Настоящият ръб на шефовете на GBM STUDIOS PRIVATE LIMITED се състои от Дхармеш Нарендракумар Сангани и Нарендра Прабхудас Шангани “, се прибавя в него.