ED запорира нови активи на стойност 581 крони по дело срещу Reliance Group на Анил Амбани
Дирекция по правоприлагане в четвъртък съобщи, че е запорирала нови активи на стойност над 581 крори като част от следствието си против RHFL и RCFL, компании на ръководителя на Reliance Group Анил Амбани.
Издадена е краткотрайна заповед според Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA) на 11 март, с цел да запорира земни имоти в Гоа, Керала, Карнатака, Пенджаб, Тамил Наду, Утар Прадеш, Хариана, Джаркханд, Махаращра, Делхи, Западен Бенгал, Андхра Прадеш и Раджастан, се споделя в изказване на Дирекцията за правоприлагане (ED).
Имотите са на стойност 581,65 крори и са запорирани като част от следствие свързани с Reliance Home Finance Limited (RHFL) и Reliance Commercial Finance Limited (RCFL), сподели организацията.
„ Прикаченият файл следва интервенции по търсене, извършени на 6 март по делото против Reliance Power Limited според Закона за ръководство на валутата (FEMA) “, се споделя в него. Запорът на Anil Ambani Group е достигнал 16 310 крори “, сподели ED.
За какво е следствието?
Проучването произтича от CBI FIR, подадено против RCFL и RHFL въз основа на тъжби, подадени от Yes Bank, Union Bank of India и Bank of Maharashtra.
Твърди се, че двете компании са събрали обществени средства от голям брой банки и финансови институции, и повече от 11 000 крори от тези средства са се трансформирали в необслужващи активи, сподели ED.
Агенцията сподели, че обществените средства, набрани от RHFL и RCFL, са били „ пренасочени “ към разнообразни компании от Reliance Group, като Reliance Infrastructure Limited, Reliance Power Limited, Reliance Communications Limited, Reliance Capital Limited и така нататък
Средствата са били отклонени посредством маршрутизирането им през огромен брой шел (фалшиви) субекти, следени и ръководени от Reliance Anil Ambani Group, се твърди в него.
„ Тези фиктивни субекти са имали незначителна финансова мощност и никакви бизнес интервенции “, се споделя в него.
Според ED, неговото следствие е открило „ недобросъвестни планове “ от страна на уредниците на групата и основни лица.
