ЕС дава зелена светлина за създаването на орган за наблюдение на прането на пари
ЕС все още трябва да реши къде ще бъде седалището на новата агенция.
Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз се споразумяха за създаването на нова агенция на ЕС, натоварена с борбата с прането на пари и финансирането на тероризма.
Новият орган, известен като AMLA (Агент за борба с изпирането на пари) ще отговаря за надзора и координирането на националните органи за по-добро откриване и борба със съмнителни трансгранични транзакции.
Надарен с надзорни и санкционни правомощия, за да гарантира спазването на европейските финансови правила, тя ще наблюдава пряко около четиридесет кредитни и финансови институции, считани за най-застрашени, включително доставчици на услуги за криптоактиви.
„AMLA ще промени правилата за справяне с мръсните пари в ЕС“, каза испанският евродепутат Ева Попчева, която е съдокладчик по политическото споразумение, одобряващо надзорния орган, постигнато в сряда.
Забрани за пари в брой и проверки за златни визи: ЕС е на крачка от нови правила за пране на пари Надпреварата за домакинство на надзорния орган на ЕС за пране на пари е гореща Как шведските банди използват музикалната платформа Spotify за пране на пари?По-добро потискане на незаконните транзакции трябва да спомогне за по-трудното финансиране на терористични атаки в Европа.
Новата европейска агенция „също така ще играе решаваща роля за избягване на заобикалянето на целеви финансови санкции като тези, включени в 11-те пакета от санкции, одобрени от ЕС срещу Русия“, каза Попчева.
Подозрителните финансови дейности съставляват около 1% от брутния вътрешен продукт на ЕС, или около 130 милиарда евро, според Европол.
Създаването на новия орган беше предложено от Европейската комисия през юли 2021 г.
Постигнатото в сряда политическо споразумение по този проект все още трябва да бъде официално одобрено от членовете на ЕП на пленарна сесия и от Съвета на Европейския съюз , който обединява 27-те държави-членки.
Европейският парламент и Съветът също ще трябва да решат кой град ще бъде домакин на бъдещата AMLA и нейните около 250 служители. В момента те обсъждат правилата на процеса на подбор.
Девет града са подали своите кандидатури до Европейската комисия: Париж, Брюксел, Франкфурт, Дъблин, Мадрид, Рим, Рига, Вилнюс и Виена.
„Съзаконодателите възнамеряват да бъдат домакини на изслушвания с кандидатите, които са изразили своя интерес“, се казва в прессъобщение на Европейския парламент.
