Европейската полиция конфискува Lamborghini и Rolex заради предполагаема измама с Covid-19 за $650 милиона
Полицията арестува 22 души и конфискува активи на стойност над 600 милиона евро (650 милиона долара) във връзка с предполагаема измама, свързана с фонда на Европейския съюз за възстановяване след пандемия.
След разследване на прокурора на ЕС осем души са задържани, 14 са поставени под домашен арест, а на други двама е забранено да упражняват професията си. Арестите са извършени в Италия, Австрия, Румъния и Словакия.
Италианската финансова полиция в четвъртък съобщи, че е конфискувала Lamborghini, Porsche, Rolexes, бижута Cartier, криптовалути, луксозни вили и други предмети по време на десетки обиски на домове и офиси.
Предполагаемата измама вероятно ще поднови опасенията относно злоупотребата с фонда на ЕС за възстановяване от 800 милиарда евро, за да помогне за съживяването на икономиката на блока. Италия беше най-големият бенефициент на фонда с грантове от над 194 милиарда евро.
Европейската прокуратура (EPPO) заяви, че престъпна организация е заподозряна в провеждане на схема за измама между 2021 г. и 2023 г., за да измами пакетите за възстановяване на Италия.
През 2021 г. групата кандидатства за получаване на безвъзмездни безвъзмездни средства, каза EPPO, уж за подкрепа на малки и средни компании, но по-късно изготви фалшиви баланси, „за да покаже, че компаниите са активни и печеливши, докато всъщност те бяха неактивни, фиктивни фирми.“
След като получи около 600 милиона евро средства от Италианския национален план за възстановяване и устойчивост (NRRP), групата прехвърли средствата в своите банкови сметки в Австрия, Румъния и Словакия, каза EPPO.
Прокуратурата твърди, че групата е използвала криптовалути, изкуствен интелект и офшорни облачни сървъри, за да извърши и прикрие измамата.
Съединените щати също се опитаха да разбият предполагаеми измами, включващи ресурси за подпомагане на Covid-19. Федерален надзорен орган предупреди през юни, че Администрацията за малък бизнес е разпределила повече от 200 милиарда долара потенциално измамни средства след пандемията.
