Фалшив кол център е измамен чужденци, разрушен. Активи, приложени от дирекция за изпълнение
Ню Делхи:
The Patna zonal office of the Enforcement Directorate (ED) has provisionally attached movable and immovable properties worth approximately Rs 2.83 crore under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002.
The attachment is linked to a transnational cyber fraud racket involving fake call centres operated by Sagar Yadav and his Kolkata-based companies - Scrapix Consultancy Services Pvt Ltd and Casanovus Reality Pvt Ltd.
The attached assets include land parcels, flats, and fixed deposits, acquired using proceeds of crime generated through cyber fraud targeting foreign nationals.
The investigation was initiated following a tip-off received by the ED from the National Central Bureau (NCB)-India (CBI), which had been alerted by NCB-IRELAND.
Случаят включва машинация, осъществена на ирландски национал, Кармел Фокс, и е регистриран в категорията „ трансгранични имплицити “ според раздел 2 (1) (RA) от PMLA.
сондата на ЕД разкрива, че упрекнатата е била, че е провеждала подправени центрове за повикване, с цел да ръководи заболели центрове, с цел да се организира на панталоните, с цел да се организира на PMLA. Включени в Индия посредством канали като Western Union, Moneygram, Rewire, Remitly и даже криптовалути. След това тези средства бяха измити посредством платформи за разпределяне на линии, в това число Lenden Club, Lendbox и Liquiloans.
Две недвижими парцела, закупени в имената на съвещания с Scrapix, и действителността на Casanovus на стойност 2,67 крони, дружно с закрепени депозити на Rs 15,75 lakh са сложени под провизионен обвързаност. Сагар Ядав и подаде една тъжба за прокуратура и две спомагателни тъжби против него, неговите компании и сътрудници.
По -нататъшно следствие продължава.
