Falsified records, fake donations: Credit Suisse fined for helping rich Americans hide over $4 billion from the taxman

Отделът за заем Suisse се призна за отговорен по обвиняване в американските обвинявания за подкрепяне на ултра-богатите американци да заобикалят налозите и ще заплати санкция в размер на над 510 милиона $.

Credit Suisse Services се призна за отговорни и беше наказан в понеделник за конспирацията да скрие повече от 4 милиарда $ от Службата за вътрешни доходи в Съединени американски щати в най-малко 475 офшорни сметки, оповестиха от Министерството на правораздаването на Съединени американски щати в известие в понеделник.

Виновното правно съображение произтича от швейцарската банка, която поддържа сметки в Сингапур от името на американските данъкоплатци, които използваха офшорни сметки, с цел да заобикалят налозите на Съединени американски щати и да регистрират условията, съгласно известието.

„ Сред другите лъжливи актове, банкерите в Falsified Records на Credit Suisse, обработваха фиктивни документи за подаяние и обслужват повече от 1 милиард $ сметки без документи за спазването на налозите “, съобщи Министерството на правораздаването. „ По този метод Credit Suisse AG извърши нови закононарушения и наруши съглашението си за правно съображение през май 2014 година със Съединените щати. “

През 2014 година Credit Suisse стана най -голямата банка от 20 години, която се призна за отговорна по наказателно обвиняване в Съединени американски щати, като се съгласи да заплати санкция в размер на 2,5 милиарда $ за подкрепяне на американците да заобикалят налози в интрига, която обгръща десетилетия.

Преди съглашението в понеделник Комитетът за финансиране на Сената на Съединени американски щати през 2023 година откри, че Credit Suisse нарушава договорката си за 2014 година с американските управляващи, като продължи да оказва помощ за укриването на налози и прикрива повече от 700 милиона $ от държавното управление.

UBS (UBS), който закупи Credit Suisse през 2023 година, съобщи в понеделник, че Credit Suisse Services се призна за отговорен по едно броене за интрига за подкрепяне и подкрепяне на подготовката на подправени заявления за налог върху приходите.

UBS съобщи, че не взе участие в главното държание, което стартира преди придобиването на банката.

В допълнение към отговорното правно съображение и санкцията, Credit Suisse Services подписаха съглашение за непроцент, което изисква ИТ и UBS да си сътрудничат с следствия и утвърдително да разкрият всяка информация, която може по-късно да разкрие във връзка с сметките, свързани с Съединени американски щати, оповестиха от Министерството на правораздаването.