Филипините се надяват да излязат от „сивия списък“ на глобалното пране на пари
МАНИЛА (Ройтерс) – Филипините се надяват да бъдат извадени от „сивия списък“ на прането на пари на Специалната група за финансови действия (FATF) тази година, Съветът за борба с изпирането на пари на страната заяви във вторник.
FATF, междуправителствена организация за борба с прането на пари и финансирането на тероризма, добави Филипините към списъка през юни 2021 г. по няколко причини, включително риск от пране на пари от посещения на казина и липса на съдебно преследване за случаи на финансиране на тероризъм.
Филипините все още не са се справили с няколко проблема, отбелязани от FATF, каза изпълнителният директор на Съвета за борба с изпирането на пари Матю Дейвид на пресконференция в президентския дворец .
„Най-предизвикателната точка за действие е наказателното преследване за финансиране на тероризъм. Трябва да заведем повече дела за финансиране на тероризъм“, каза той.
Колкото по-дълго Филипините са в сивия списък, толкова повече има по-голям шанс да бъде понижен до черния списък, каза Дейвид.
Включването в черния списък от FATF може да доведе до по-строги изисквания и по-високи транзакционни разходи за милиони филипинци, живеещи и работещи в чужбина, които изпращат милиарди долари до Филипините чрез парични преводи.
(Доклад от Нийл Джером Моралес; Редактиране от Кануприя Капур)
Вижте коментарите
