Фирмата на Телангана, обвинена в укриване на данъци от 100 рупии, използвайки фалшиви сметки
Телангана:
The Commercial Taxes Department of Telangana has uncovered a significant Goods and Services Tax (GST) fraud amounting to over Rs 100 crore allegedly orchestrated by Hyderabad-based M/s Keshaan Industries LLP.
The company is accused of issuing fraudulent invoices for the supply of copper materials without any actual movement of goods, leading to the wrongful claiming of Input Tax Credit (ITC).
Според чиновници, предварителните констатации допускат, че LLP на Keshaan Industries генерира данъчни фактури с висока стойност над 100 съветски крони. Тези фиктивни транзакции разрешиха на компанията да се възползва от почти 33,2 крони в лъжлива ITC, като по този метод доста понижи данъчната си отговорност.
Modus Operandi се оповестява, че изпращат празни транспортни средства от Телангана към Махараштра, до момента в който документите подправено показват, че транспортират медните колета. Анализ на данните за придвижването на транспортните средства, в това число дневниците на пътните врата от Националния орган за автомагистрали на Индия, който опонира на записите на законопроектите за електронни пътища.
Действайки по достоверна просветеност, отделът за търговски налози стартира по едно и също време нападения на голям брой места, свързани с Keshaan Industries LLP. Те включваха корпоративния офис на компанията по SP Road в Хайдерабад, богоустойчив в Bansilalpet, Secunderabad и две фабрични единици, ситуирани в автомобилния парк Kalakal и MuppiredDypally села в област Медак.
По време на нападенията, управляващите иззеха решаващи доказателства, като финансови записи, районни, по -трудни дистрибутори, и CTV. K. Haritha has said this is the first such instance of its kind to be uncovered in the state involving this specific type of fraud.
A formal complaint has been filed with the Deputy Commissioner of Police (DCP) of the Central Crime Station (CCS) in Hyderabad, requesting the registration of a criminal case against the company's directors, Vikash Kumar Keeshan and Rajneesh Keeshan.
Продължават следствията, с цел да се откри дали други формирания вземат участие в сходни лъжливи действия. Избягването на GST носи съществени санкции според Закона за CGST от 2017 година, в това число санкции и отнемане от независимост. За укриване на налози над 5 крони, оптималният затвор може да се продължи до пет години дружно с санкция
