Граждански процес за измама на Тръмп: Какво трябва да знаете с наближаването на присъдата
Съдия от щата Ню Йорк държи бъдещето на бизнес империята на Доналд Тръмп в ръцете си.
След оспорван 11-седмичен процес съдия Артър Енгорон е готов да постанови колко пари дължат Тръмп и неговите съобвиняеми за предполагаема измама, както и дали бившият президент все още може да прави бизнес в щата. Той вече постанови, че Тръмп е участвал в измама.
Гражданският иск от главния прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс, демократ, търси 370 милиона долара от Тръмп и другите обвиняеми (цифрата първоначално беше 250 милиона долара). Тя твърди, че Тръмп е подал измамни финансови отчети, които са му позволили да получи заеми и застраховки на по-благоприятни цени.
Процесът засяга имиджа на Тръмп като успешен милиардер и включва обвинения в измама по отношение на апартамента му в Тръмп Тауър, имението Мар-а-Лаго и няколко голф игрища, наред с други активи.
Engoron каза, че се надява да излезе с решение до 31 януари.
Какво е заложено на карта
Джеймс иска 370 милиона долара от Тръмп и съобвиняемите в източване – или неправомерно придобити печалби.
Engoron вече постанови, че Тръмп е участвал в измама и нареди разпускането на неговата бизнес империя, действие, което е задържано в очакване на обжалването на Тръмп. Engoron анулира бизнес сертификати за много от организациите на Тръмп в Ню Йорк, включително организацията Тръмп (разрастващо се образувание, състоящо се от 500 дружества с ограничена отговорност).
Engoron също призова синдик, който да наблюдава разпускането на предприятията, които включват сгради като Trump Tower, 40 Wall Street и семейния комплекс Seven Springs в окръг Уестчестър, Ню Йорк.
Предстоящото му решение ще разгледа шест допълнителни иска, включително заговор, издаване на фалшиви финансови отчети, фалшифициране на бизнес записи и застрахователна измама.
Офисът на главния прокурор твърди в заключителната си презентация, че Тръмп е „действал с намерение“ да завиши измамно стойността на активите си във финансовите си отчети.
„Доларът свърши с него“, каза Андрю Амер, адвокат от канцеларията на главния прокурор, като каза, че Тръмп е отговорен за поведението на Trump Org. изпълнителните директори Алън Уайселбърг и Джеф Маккони са участвали в раздуването на активите му.
"Г-н. Тръмп със сигурност беше в процес на преглед и одобряване на изявленията“, каза Амер. „Съдът трябва да заключи, че той е действал с намерение да измами въз основа на широките си познания за тези активи.
Колко суров ще бъде Engoron?
Разногласията между съдията, Тръмп и адвокатите на бившия президент по време на процеса беха многократно разгорещени. Съобщенията и коментарите на Тръмп в социалните медии извън съда дори доведоха до частична заповед за запушване и глоби.
Engoron беше цитиран по време на процеса и в две писмени решения срещу Тръмп и не се сдържа да критикува бившия президент.
„В света на ответниците: регулираните под наем апартаменти струват същото като нерегулираните апартаменти; ограничената земя струва същата като неограничената земя; ограниченията могат да се изпарят във въздуха; отказ от отговорност от една страна, прехвърляща отговорността върху друга страна, оневинява лъжите на другата страна“, пише Енгорон в съкратеното съдебно решение срещу Тръмп.
„Това е фантастичен свят, а не реалният свят“, добави съдията.
А през декември съдията написа остро отричане на опита на бившия президент да отхвърли делото.
В становището от три страници, отхвърлящо предложението за насочена присъда за прекратяване на делото, Engoron каза, че експертите, призовани на процеса от адвокатите на Тръмп, не са достоверни и че ключовите аргументи на защитата са неубедителни.
Една оценка може да се основава на различни критерии и да се анализира по различни начини, пише съдията: „Но лъжата си остава лъжа.“
Ами децата?
В допълнение към забраната на Тръмп да прави бизнес в Ню Йорк за цял живот, главният прокурор иска Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп, съизпълнителните директори на Trump Org., да бъдат забранени да правят бизнес в Ню Йорк за пет години .
Но по време на заключителните презентации по-рано този месец Engoron зададе конкретни въпроси на офиса на главния прокурор относно това дали възрастните синове на Тръмп са отговорни за намерение за измама и заговор. (Той вече ги намери за виновни за измама.)
„Какви доказателства имате – просто не съм ги видял – че са знаели, че има измама?“ Engoron попита.
Иванка Тръмп първоначално беше посочена като обвиняема, но искове срещу нея бяха отхвърлени миналата година от апелативен съд заради давностния срок.
Аргументите на Тръмп
Тръмп превърна гражданския процес в поредица от предизборни изяви, говорейки пред телевизионните камери по няколко пъти всеки ден извън съдебната зала, когато беше там. Той последователно представя цялата афера като политическо преследване, опитва се да омаловажи Джеймс, бори се със съдията и неговия секретар и обвинява, без доказателства, главния прокурор и Белия дом в сговор, за да го изгонят от поста.
„Това беше политически лов на вещици“, каза Тръмп в драматичен момент в съда по-рано този месец, докато разговаряше с Енгорон. „Това, което се случи тук, сър, е измама за мен.“
От правна гледна точка Тръмп и неговият екип твърдят, че няма доказателство за намерение за измама и че кредиторите са били длъжни да извършат собствена надлежна проверка, независимо от оценките в Trump Org. доставени.
Освен това Тръмп казва, че компании като Deutsche Bank са искали да правят бизнес с Trump Org. и влезе в сделките с отворени очи.
