Група WhatsApp с 532 членове, 82 000 съобщения, милиони парични преводи: Докладът разкрива мрежа хавала

Група WhatsApp с повече от 500 членове е била употребена за образуване на стотици милиони евро парични преводи по целия свят, като някои заплащания са свързани с проведена престъпност, контрабанда на хора, трафик на опиати и бойци на Ислямска страна (ИД), съгласно следствие на BBC, извършено с European Broadcasting Съюз (EBU).

Съобщава се, че групата от 532 членове, наречена „ Търговци на Голяма Европа “, е съдържала повече от 82 000 известия, разменени сред февруари и декември 2022 година Съобщенията са били употребявани за образуване на парични преводи през границите, в това число заплащания, включващи английски градове като Лондон и Бирмингам, заяви BBC.

В един случай парите, изпратени от Брюксел до Сирия, са били свързани с Бойци на ИД, съгласно отчета на новинарското издание. Съобщава се, че белгийските управляващи са споделили, че заплащанията са предопределени да оказват помощ на съпругите на членове на ИД да избягат от лагерите за задържане в Сирия.

Какво съставлява групата „ Търговци на Велика Европа “?

Според BBC групата WhatsApp е била употребена от парични брокери за образуване на заплащания в брой за клиенти по целия свят.

Съобщава се, че групата е била разкрита от белгийско следствие магистрат Винсент Гера по време на следствие за пране на пари. Гуера сподели, че мащабът на транзакциите е бил „ слисващ “ и че мрежата се е разпростряла по „ цялата планета “.

Разследването в началото се концентрира върху хипотетично финансиране на тероризъм, само че в последна сметка разкри доста по-голяма финансова мрежа.

Съобщава се, че членовете са общували на арабски, с цел да провеждат транзакции, употребявайки системата хавала, неофициален способ за прекачване на пари посредством доверени брокери.

Как системата hawala работи?

Hawala разрешава прекачване на пари сред страни без физическо изпращане на пари през границите.

Например клиент може да даде пари на hawaladar или брокер в една страна. Този брокер се свързва с различен хаваладар в страната на предназначение, който дава еквивалентната сума на получателя след приспадане на такса.

Двамата брокери уреждат сметките си по-късно.

Това значи, че може да няма стандартен интернационален банков превод, свързващ лицето, което в началото е платило парите, с лицето, което ги получава.

Hawala се употребява и за законни цели. Работниците мигранти, да вземем за пример, могат да употребяват такива системи, с цел да изпращат пари на родственици в страни, където достъпът до публични банкови услуги е стеснен.

Престъпни мрежи могат да експлоатират системата, защото тя може да направи финансовите транзакции по-трудни за следене от управляващите.

Защо hawala е привлекателна за нарушителите?

Повечето интернационалните банкови преводи употребяват системи като SWIFT, създавайки записи, които могат да бъдат проверявани от финансови институции и следователи.

Банките също наблюдават транзакциите за необикновена активност и са задължени да рапортуват избрани подозрителни транзакции.

Hawala може да работи отвън тази стандартна банкова инфраструктура.

Съобщава се, че групата „ Търговци на Голяма Европа “ е употребена за транзакции над 5000 евро, като доста заплащания са доста по-големи.

Белгийското следствие разкри мрежа

Съобщенията в WhatsApp бяха получени от EBU след белгийско правосъдно дело през 2024 година, което докара до осъждането на шестима перачи на пари.

Сред наказаните бяха Абу Адам, разказан като началник на мрежата в Брюксел, и неговият заместител Абу Ахмед.

Белгийската полиция откри доказателства, че мрежата изпраща пари на свързани с ИД лица.

Когато Абу Адам беше задържан, следователите откриха WhatsApp групата „ Търговци на Велика Европа “ на телефона му.

Гера сподели пред BBC, че намирането на известията е като „ удряне на джакпота “, тъй като те разкриват работата на огромна подземна финансова система.

Хиляди фотоси на банкноти и документи за идентичност

Разследващите също откриха, съгласно отчет на новинарския издател, към 6 000 фотоси на банкноти от 5 евро, в това число серийните им номера, и към 6 000 фотоси на персонални карти в телефона на Абу Адам.

Според Гуера такива детайлности могат да се употребяват като неповторими идентификатори при транзакции на хавала.

Обемът на материала го накара да пресметна, че Абу Адам е обработил минимум 12 000 транзакции.

„ Това не е просто аматьорска работа; това е професионално “, сподели Гуера, съгласно BBC. „ Те са банкери без държавен контрол. “

Връзки с проведената престъпност

BBC и други разпространители на EBU откриха доказателства за потребление на хауала мрежи в незаконна активност другаде в Европа.

Бивш перач на пари, разпознат от Би Би Си като „ Франк “, сподели, че преди този момент е взел участие в европейски хауала мрежи, обработващи транзакции на стойност няколкостотин милиона евро.

Той напомни. виждайки няколко пратеника да идват в офис отвън Ротердам в границите на към 90 минути, носейки минимум 1 милион евро, съгласно неговата оценка.

Франк сподели, че по-късно е разкрил, че мрежите са взели участие в действия, в това число финансиране на тероризъм, трафик на опиати и проституция.

Хавала и контрабанда на хора

Разследването също откри връзки сред хавала и интервенции за контрабанда на хора.

В Австрия, телевизионният оператор ORF, част от мрежата за следствие на EBU, заяви за офис на хауала, който полицията разказва като един от най-големите във Виена.

Съобщава се, че интервенцията е била ръководена от ресторант за кебап и се допуска, че е била употребена за споразумяване на заплащания, свързани с контрабанда на хора.

Двама сирийски братя, които са управлявали бизнеса, са упрекнати в трафик на хора, както и в изтезаване и обезчестяване на пощальон, който е изгубил €350 000.

По-късно те бяха наказани и наказани надлежно на 18 години и осем години затвор.

Разследване на Европол

Отделна мрежа за контрабанда на хора, финансирана посредством хавала, също беше разрушена от австрийската полиция и Европол.

Властите споделиха, че мрежата е транспортирала към 100 000 души в Европа за 18 месеца интервал.

Гералд Тацгерн, който управлява следствия за трафик на хора в Службата за престъпно разузнаване на Австрия, сподели пред ORF, че насилието и изтезанията от време на време са били употребявани от контрабандистите на хора, с цел да принудят фамилиите на жертвите да изпратят спомагателни пари.