Холандският клон на Louis Vuitton ще плати 500 000 евро за уреждане на дело за пране на пари

Холандският бизнес на Louis Vuitton се съгласи да заплати 500 000 евро в извънсъдебно съглашение, откакто прокурорите свързаха стилната къща и производителя на първокласни артикули с дело за пране на пари

Прокурорите споделиха, че стилната къща не се е придържала към закон, ориентиран към попречване на прането на пари и финансирането на тероризма, когато Твърди се, че 36-годишната жена неведнъж е употребила разнообразни имена, до момента в който е харчела пари „ за първокласни артикули в търговци на дребно като Louis Vuitton “. Жената е обвинена, че е похарчила повече от 2 милиона евро от незаконни доходи от август 2021 година до февруари 2023 година

„ Louis Vuitton наруши Закона за (предотвратяване) прането на пари и финансирането на тероризма... и не направи задоволително, с цел да предотврати прането на пари от своите клиенти. За нескончаем интервал компанията не съумя да разпознава вярно клиентите, които неведнъж идваха, с цел да харчат огромни суми в брой, “ се споделя в изказването на прокуратурата.

Говорител в централния офис на Louis Vuitton в Париж не отговори незабавно на настояванията за коментар.

Прокурорите настояват, че след закупуване на първокласни чанти, дамата ги е изпратила в Китай, с цел да бъдат препродадени, с цел да наподобява, че приходите идват от законна търговия.

Срещу дамата и двама други се води дело за пране на пари обвинени, в това число някогашен търговски помощник в Louis Vuitton в Холандия. Твърди се, че асистентът е предизвестил дамата, когато нови и скъпи чанти са се появили на склад, и я е предизвестил, в случай че разноските й надвишават лимитите, които биха наложили Louis Vuitton да предизвести управляващите за подозрителни заплащания.

Споразумението с холандското отделение на Louis Vuitton е реализирано отвън съда, „ с цел да се освободи лимитирано пространство в правосъдната зала в Окръжния съд в Ротердам “, споделиха прокурорите.