Индия арестува човек, обвинен в извършване на размяна на криптовалута в размер на 96 милиарда долара при поискване от САЩ

<силен клас = " Ai-Article-Summary__title " > Индийските управляващи арестуваха Алексей Бескоков, който беше търсен от Съединени американски щати за това, че се твърди, че е направил замяна на криптовалути в размер на 96 милиарда $, която улесни прането на пари. Арестът следва управителен от Съединени американски щати, който включваше завземането на криптовалутата и замразяването на 26 милиона $ активи. Бескиоков, литовски човек, беше арестуван в Керала, Индия, а американските чиновници се чака да продължат екстрадицията му. Арестът идва по -малко от седмица, откакто Министерството на правораздаването е отпечатало обвиняване против Бескоков и Александър Мира Серда, руснак, за хипотетично ръководен Garantex.

Индийските управляващи арестуваха литовски мъж, търсен от Съединени американски щати за хипотетично осъществяване на борса за криптовалути в размер на 96 милиарда $, която разреши на терористичните организации, наркотрафиканти и киберпрестъпници да изпират пари.

Арестът лимитира интензивното управителен от Съединени американски щати манхунт за Алексей Бескоков, който ескалира предходната седмица с изземването на криптовалутата, замразяването на 26 милиона $ активи и отразяването на обвиняване против Бесиоков и хипотетичен съизвършител.

Очаква се Съединени американски щати да преследват екстрадицията на Бескоков в Източния окръг на Вирджиния в Съединени американски щати в това, което би било огромна облага в дългогодишната борба против услугите за пране на пари, които сякаш подхранват световната престъпност и тероризъм. Арестът демонстрира, че до момента в който администрацията на Тръмп е облекчила натиска върху Русия в някои области, като обидни кибер интервенции, Министерството на правораздаването към момента нападателно преследва обвинени нарушители с връзка с Русия.

Бесиоков е живял в Русия, съгласно Министерството на правораздаването. Не е ясно за какво Бескоков е пътувал до Индия.

Полицията в югозападния индийски щат Керала арестува Бескоков тази седмица, се споделя в изказване на Централното бюро за следствие на Индия, което назовава Бескоков като „ дезертьор “.

„ Мога да потвърдя Алексей Бескоков, един от админите на Garantex, беше задържан в Индия по искане на Съединените щати “, съобщи представителят на Министерството на правораздаването на Съединени американски щати Никол Навас Оксман пред CNN в имейл. Тя отхвърли да разяснява в допълнение.

CNN не съумя да стигне до юрист, представляващ Бескоков.

Арестът идва по -малко от седмица, откакто Министерството на правораздаването е отпечатало обвиняване против Бескоков и Александър Мира Серда, руснак, за хипотетично ръководен Garantex. Бесиоков управлява Garantex онлайн и ръководи инфраструктурата си, до момента в който Mira Serda е съосновател на борсата и „ основен търговски шеф “, съгласно Министерството на правораздаването.

Случаят Besciokov е образец за това по какъв начин слагането на обвинени ператори на пари в белезници е най -сигурният метод за нарушение на тяхната активност. Отделът на Министерството на финансите на Съединени американски щати глоби Garantex през 2022 година В отговор Бескоков и други „ преработиха интервенциите на Garantex “, с цел да избегнат глобите и да забият американския бизнес в работата с Garantex, съгласно Министерството на правораздаването. Борсата обработи 96 милиарда $ транзакции сред 2015 и 2019 година, съгласно обвиняването.