Измама, каквато никой не гледа: Тръмп беше изследван в продължение на 5 години и все още не искаше да изчисти деянието си
Присъдата на Тръмп за измама е насочена към парите му, неговия бизнес адрес в Ню Йорк и контрола му върху Trump Org.
В присъдата се отбелязва, че Тръмп е продължил да извършва измами, дори докато е бил разследван.
Сега всяка неясна математика ще бъде изпратена обратно на Тръмп за корекции от неговия назначен от съда наблюдател.
p>
Присъдата за измама на Доналд Тръмп е насочена към три неща, които той цени скъпо: парите му, служебния му адрес в Ню Йорк и волана на организацията Тръмп.
Ще са необходими много месеци на обжалване, за да се стигне дотам . Но ако присъдата от петък бъде потвърдена, Тръмп трябва да се откаже от 355 милиона долара неправомерно придобити печалби, плюс все още начислени лихви, които могат да доближат 100 милиона долара.
Той ще бъде забранен за три години да управлява бизнес в Ню Йорк , от вземане на заеми от регистрирана в Ню Йорк банка и от закупуване на търговски имот където и да е в щата.
И финансите му ще продължат да бъдат наблюдавани от вече подсилен, назначен от съда наблюдател, който досега не усилията за обжалване успяха да отблъснат.
Тези наказания — наказанието му за десетилетие изпълнени с измами финансови отчети, които изпращаше на банки и застрахователи — не се промъкнаха на лидера на Републиканската партия.
През последните пет години Тръмп знаеше, че първо е бил разследван, след това съден, след това изправен на съд за финансовите си измами.
Той знае, че е бил следен от март 2019 г., когато Ню Йорк Главният прокурор Летиция Джеймс изпрати първата си виелица от призовки, които се изсипаха върху неговите банки, счетоводители и оценители.
И все пак Тръмп прекара тези пет години в измами, така че никой да не го гледа.
Той избегна своите призовки. Той продължи да увеличава състоянието си във финансовите отчети с цели 3,6 милиарда долара годишно.
И дори докато беше наблюдаван през последните 14 месеца от независим монитор, инсталиран от съда, той все още криеше трансфер от 40 долара милиона, отбеляза съдията от Върховния съд на щата Артър Енгорон в присъдата от петък.
Присъдата всъщност връща много наказания, които Джеймс поиска. Имотите на Тръмп няма да бъдат поставени под синдик и продадени и той ще загуби волана на Trump Org за три години, а не завинаги.
Но продължаващата пристрастеност на Тръмп към измамите, дори под разследващ микроскоп за пет години — означава, че сега той ще бъде наблюдаван много по-внимателно.
Мониторът на Тръмп, пенсионираната федерална съдия Барбара Джоунс — все още на мястото си въпреки предишните му обжалвания — в продължение на 14 месеца преглежда всички финансови оповестявания на неговата компания трети страни, след като са били изпратени.
Сега, както се разпорежда в присъдата, „Организацията на Тръмп ще трябва да получи предварително одобрение – а не, както сега са нещата, последващ преглед – от съдия Джоунс, преди да представи каквито и да било финансово разкриване на трета страна, така че такова разкриване да може да бъде прегледано предварително за съществени погрешни твърдения."
Това означава, че най-малко през следващите три години Джоунс ще проверява математиката на Trump Org предварително.
>Това е всяко финансово разкриване пред банка, застраховател или потенциален купувач на неговите имоти. Това е документацията за многобройните му сделки за брандиране и лицензиране и дори декларациите му за корпоративни данъци.
Джоунс ще изпрати всяка математика за фугази обратно за корекции. Междувременно Тръмп трябва да продължи, съгласно присъдата, да дава 30-дневно предизвестие на Джоунс за всяко преструктуриране, рефинансиране или продажба на активи.
В противен случай, както Engoron отбеляза в присъдата си, Тръмп, неговата компания и неговите синовете Доналд Тръмп-младши и Ерик Тръмп „вероятно ще продължат с измамите си“. разследване през март 2019 г. Тогава AG връчи първата й призовка за разследване на измама, като поиска записи от любимия кредитор на Тръмп, Deutsche Bank.
Два месеца по-късно външните счетоводители на Тръмп, Mazars USA, получиха призовка. Кушман-Уейкфийлд, основният оценител на Тръмп, получи един месец по-късно. Адвокатите на Trump Org се срещнаха с офиса на AG относно тези призовки през лятото на 2019 г.
Въпреки това, на следващия Хелоуин, офисът на AG каза, че Тръмп все пак е издал умишлено завишено изявление за нетното състояние за 2019 г., твърдейки, че струва 6,1 милиарда долара, доста повече от два пъти повече от действителното му състояние. Точността на изявлението беше удостоверена от Доналд Тръмп-младши и от тогавашния финансов директор на организацията на Тръмп Алън Уайселбърг.
Тръмп все още беше президент през 2019 г. и очевидно беше зает по друг начин. Но Тръмп продължи да извършва измами през следващите четири години, като цивилен, увеличавайки нетната си стойност в официалните банкови документи, дори когато разследването на AG продължи напред, установи съдията.
През 2020 г. заваляха още призовки на AG. Организацията Тръмп получи такъв. Същото направи и ръководството на компанията, от Тръмп надолу до Патрик Бърни, помощник-финансист, показват доказателствата от съдебния процес.
(Някои забавни факти за показанията през 2020 г.: отговаряйки на своята призовка, Бърни запомнящо се закле, че Уайселберг, Тръмп Финансов директор на организацията му каза: „Доналд иска да види как се покачва.“ И Уайселбърг и Ерик Тръмп се позоваха на Петата поправка повече от 500 пъти всеки в техните показания, наредени с призовка.)
Все пак, дори когато Микроскопът на AG се фокусира все по-строго, финансовият отчет за 2020 г., издаден в края на годината, отново удвои нетното състояние на Тръмп, като каза, че то е 4,7 милиарда долара, а не 2,2 милиарда долара, както твърдят официални лица, че всъщност е било.
През 2021 г. Тръмп продължиха да го правят, твърди AG, въпреки че Mazars публично отказа Тръмп като клиент. Дори когато Weisselberg и Trump Org бяха обвинени по обвинения в измама с данъци върху заплатите, които журито щеше да осъди година по-късно.
„Докато разследването продължаваше, обвиняемите продължиха усилията си активно да прикрият измамата си“, заявяват адвокати казаха в декларация миналия месец.
Това включва Тръмп "не е успял да предаде повече от един милион страници документи" в нарушение на призовката на AG и "отказва да се яви за свидетелски показания без съдебно разпореждане."
На 29 октомври 2021 г. — AG микроскопът да бъде проклет — Тръмп заяви, че струва 4,5 милиарда долара, почти 2 милиарда долара повече от действителното му състояние. И Ерик Тръмп удостовери твърдението като точно.
„Ответниците знаеха за нашето разследване от средата на март 2019 г.“, каза Андрю Амер, адвокат на Джеймс, в заключение.
Но през следващите три години „те издадоха още три отчета за финансово състояние с продължаваща измама, докато знаеха, че са разследвани за тази дейност.“
Не е първото му родео за измама
Това дори не беше първото измамно родео на Тръмп, отбелязват адвокатите на AG.
В предишни години Тръмп е уредил твърдения за измама, включващи фондация Тръмп, университета Тръмп и комитета по учредяването през 2017 г., амер. се посочва в заключения.
Нито едно от тези правни изобличения не забави Тръмп. Нито пък самото съдебно дело за измама на AG.
В същия ден, в който Джеймс приключи първоначалното си разследване и заведе мащабното си дело за измама с Тръмп, на 21 септември 2022 г., Тръмп включи „Организация на Тръмп II“ в това, за което нейният офис се тревожеше беше опит за прехвърляне и защита на активи.
В този момент Engoron вече беше председателствал две години разследването на измамите на AG, многократно нареждайки на подсъдимите на Тръмп да спрат да се подчиняват на нейните призовки за техните показания и документи.
Съдията бързо се съгласи с искането на AG за независим наблюдател, който да наблюдава организацията на Тръмп, цитирайки „демонстрираната склонност на Тръмп да участва в постоянни измами.“
Нарушения навсякъде
От назначаването си преди малко повече от година Джоунс многократно критикува прозрачността на Trump Org и нейните понякога подозрителни парични преводи.
Миналия август тя цитира „непълните“ данни на компанията пред кредиторите, обвинявайки я за укриване в своите отчети на такива задължения като „възстановими членски депозити в голф клубове“.
През ноември – това е по средата на процеса – Джоунс наказа компанията за това, че не е разкрила незабавно 40 милиона долара в парични трансфери, пари, които тя каза, че Тръмп е платил 29 милиона долара данъци и 5 милиона долара гражданско съдебно решение в първото дело за клевета на Е. Джийн Карол.
„Това показва неспособност за спазване на закона“, каза адвокатът на AG Кевин Уолъс по време на последния месечни затваряния.
А през януари Джоунс предположи, че Тръмп е скрил вътрешен паричен превод на организацията на Тръмп, който възлиза на 48 милиона долара необлагаем заем.
„Дори след Independent Мониторът беше на мястото си, обвиняемите все още бяха неспособни да изпълнят съдебните разпореждания“, написаха адвокатите на AG миналия месец.
„Накратко“, добавиха те, Тръмп и ръководството на Trump Org „се доказаха като неспособни във времето и отново, за спазване на закона."
Но без явна измама
Всички несъответствия или искания за допълнителни данни бяха незабавно изчистени и никога не бяха направени твърдения за явна измама Джоунс, казаха адвокатите на Тръмп в негова защита.
„Мониторът е издал пет доклада досега“, каза адвокатът на Тръмп Кристофър Кисе в заключителните аргументи на процеса за измама миналия месец.
“ Думата измама не се появява в нито един от тези доклади“, твърди Кисе.
Но Джоунс не е упълномощена да обвинява Тръмп в измама, както посочва тя в докладите си до съдията. Тя е там само за да предупреди съда за всичко подозрително. И имаше много от това.
Тръмп „предаде разкрития на трети страни, които не включват значителни задължения“, се отбелязва в присъдата, позовавайки се на констатациите на Джоунс.
Не само това, но „вътрешната счетоводна структура на организацията Тръмп продължава да бъде измъчвана от математически грешки и/или грешки в отчитането“, се отбелязва в присъдата.
„В организацията Тръмп няма адекватен вътрешен контрол върху финансовото отчитане Engoron установи, „за да гарантира, че няма да продължи да има погрешни твърдения и грешки в бъдеще.“
Досега.
Ако Тръмп продължи да мами така, сякаш никой не го гледа, Джоунс и все още определен „Независим директор по съответствието“, който ще докладва на нея, може да предложи още по-драстичен надзор и наказание – каквото и да е необходимо „за да запазим обвиняемите честни“.
Това включва, според присъдата, „ преструктуриране и потенциално разпадане" на собствеността на Тръмп.
И цялото това наблюдение? Този екип от скептични счетоводители с носове в книгите му поне през следващите три години? Тръмп ще плати заплатите им в допълнение към своята присъда от 355 милиона долара плюс лихва.
Прочетете оригиналната статия в Business Insider
Вижте коментарите
