Измама на IDFC First Bank: 4 арестувани по случай на стойност ₹590 крори; ето как се твърди, че са извършили измамата

Четирима души са задържани по делото за машинация на IDFC First Bank за 590 крори. Държавното бюро за зоркост и битка с корупцията на Харяна извърши арестите на 24 февруари вечерта като част от настоящото следствие, заяви PTI.

Сред задържаните са двама някогашни чиновници на IDFC First Bank, Рибхав Риши и Абхай. Другите двама обвинени са брачната половинка на Абхай, Свати Сингла, и нейният брат, Абишек Сингла. Те са частни лица и ръководят партньорска компания.

Антикорупционното бюро (АКБ) по-рано записва FIR, откакто измамата излезе нескрито. Държавното държавно управление също образува комисия, която да изследва въпроса.

Главният министър Наяб Сингх Сайни сподели по-рано на Асамблеята, че ще бъдат подхванати строги дейности против всички забъркани. Опозиционните водачи, в това число Бхупиндер Сингх Худа и Рао Нарендер Сингх, желаеха следствие на CBI. Разследването се управлява от чиновник на IPS Ганга Рам Пуния.

" Свати, дружно с брат си Абишек, са основали компания, наречена " Swastik Desh Projects ", с цел да отклоняват държавни средства. Ще желаяме задържането им от съда за задачите на разпита ", споделиха чиновници на ACB.

Банката разкри, че нейни чиновници и други лица са забъркани в 590 крора машинация, обвързвана с държавни сметки. Длъжностни лица от отдела за развиване и Panchayats започнаха вътрешно следствие, откакто откриха несъответствия в сметките.

Те споделиха, че висши чиновници на IDFC First Bank, които са участвали на съвещанието на анкетната комисия на 16 февруари, са били помолени да показват на комисията цялостни детайлности и документи, свързани със случая.

„ Служителите на IDFC First Bank даде обещание да показа посоченото извлечение след надлежна инспекция и следвайки общоприетата оперативна процедура на банката. Но такова изказване не е подадено от упоменатите длъжностни лица досега “, споделиха чиновници.

IDFC FIRST Bank изплаща сумата

Междувременно IDFC FIRST Bank е изплатила цялостната главница, претендирана от отделите на държавното управление на Харяна, се споделя в изказване на банката.

Предварителните констатации допускат, че някои чиновници на клонове са изчистили лъжливо подправени чекове и указания за заплащане. По-рано се предполагаше, че измамата евентуално е в скрито съглашение с външни страни.

Въпреки че следствието към момента продължава, банката сподели, че неотложно е изплатила 100% от сумата, поискана от засегнатите държавни служби. Банката споделя, че поддържа държавното управление на Харяна и правоприлагащите органи в откриването на виновниците и санкционирането им.

„ Банката неотложно изплати 100 % от главницата и лихвите, претендирани от съответните отдели на държавното управление на Харяна, възлизащи на 583 крори. Крайната сума може да се промени според от възможни спомагателни искове или координиране “, се споделя в изказването на компанията.

IDFC Финансови данни на FIRST Bank

Според IDFC FIRST Bank, тя остава финансово мощна и добре капитализирана. Към 31 декември 2025 година той има рейтинги AAA за закрепени депозити от CRISIL и дълготрайни рейтинги AA от CRISIL, ICRA, India Ratings и CARE.

Общият потребителски бизнес на банката, в това число заеми и депозити, доближи 5 62 090 крори, отбелязвайки растеж от 22,6% на годишна база. Качеството на активите остава устойчиво, с брутна NPA на 1,69% и чиста NPA на 0,53%, съгласно ANI.

Коефициентът на финансова адекватност възлиза на 16,22%, а съотношението CASA на 51,6%. Нетният лихвен марж беше постоянен при 5,76% през Q3FY26.

Банката споделя, че влага съществено в технологии. Освен това влага в клонове, селско банкиране, кредитни карти и други услуги, с цел да се трансформира в огромна, диверсифицирана универсална банка.